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- Entretenimiento
- June 6, 2025
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IDECOOP ya monitorea en tiempo actual a 49 cooperativas para precaver el lavado de activos y detectar irregularidades
El Pregonero, Santo Domingo.-El Instituto de Exposición y Crédito Cooperativo (IdeCoop) informó que por primera vez en la República Dominicana está monitoreando en tiempo actual a 49 cooperativas, cuyas carteras…
- Internacionales
- June 6, 2025
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IDECOOP ya monitorea en tiempo verdadero a 49 cooperativas para precaver el lavado de activos y detectar irregularidades
El Pregonero, Santo Domingo – El Instituto de Explicación y Crédito Cooperativo (IDECOOP) informó que por primera vez en la República Dominicana está monitoreando en tiempo verdadero a 49 cooperativas,…
- Economía
- June 5, 2025
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Prevención de lavado de activos y ciberseguridad: desafíos de “compliance”
La prevención del lavado de activosla corrupción en entornos de inscripción complejidad reglamento, la papeleo de riesgos asociados a la ciberseguridad y la privacidad de datosasí como el cumplimiento ambiental,…
- Economía
- May 30, 2025
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Arcángel Martínez carece de inmoralidad como detective en EE.UU. y está vinculado a casos de fraude, trastorno y lavado de plata
El Pregonero, Santo Domingo. – Arcángel Martínez, conocido popularmente como “Detective Arcángel Martínez”, enfrenta una situación judicial e institucional tras revelarse que no posee registro alguno de inmoralidad oficial como…
- Nacionales
- May 29, 2025
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Vinculan a hijo de “El Detective” en red de lavado de activos y operaciones criminales
El Pregonero, Santo Domingo.– En el entorno de una investigación en curso, Serafín Eduardo Martínez Estévez, hijo del controvertido y recientemente arrestado Serafín Martínez, conocido como “El Detective”, ha sido…
- Nacionales
- May 14, 2025
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18 meses de prisión para implicado en red de lavado
San Pedro de Macorís. – El Profesión Manifiesto solicitó este martes 18 meses de prisión preventiva contra Aníbal Florentino Rondón, conocido como «Super» o «Anibita», a quien vinculan con la…
- Estilo
- May 13, 2025
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Defensa de Magaly Medina Sánchez: pruebas presentadas por MP difieren de las acusaciones por Lavado de Activos
Wendy Lora abogada de Carmen Magaly Medina Sánchez, refirió este lunes durante la audiencia, que su defendida esta siendo acusada por cargos que no están relacionado con su caso, ya…
- Entretenimiento
- May 11, 2025
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Peligro y miedo en ley de lavado dominicana
José Peguero: La abogada tributarista Pablita Cabrera explica el magnitud de la Ley de Lavado de Activos en la República Dominicana y cuales son las consecuencias que trae consigo las…
- Entretenimiento
- May 6, 2025
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Envían a discernimiento a ocho personas y dos empresas por presunta red de estafa y lavado de activos en caso IndisArq
El Primer Auditoría de la Instrucción del Distrito Doméstico ordenó la tolerancia de discernimiento contra ocho personas físicas y dos empresas, señaladas por el Ocupación Manifiesto como parte de una…
- Estilo
- April 30, 2025
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El Ocupación Notorio pone en marcha la “Operación Barril” contra red de narcotráfico y lavado de activos
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismoadjunto a la fiscalía de Santo Domingo Estepuso en marcha este martes la “Operación Barril”una energía coordinada contra una red criminal…
