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- Tecnología
- May 7, 2025
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Los demócratas del Senado proponen la prohibición de los presidentes que invierten o respaldan activos criptográficos
A posteriori de retirar abruptamente su apoyo de lo que habría sido el primer tesina de ley regulatorio de Stablecoin del Senado, los demócratas del Senado anunciaron el martes que…
- Entretenimiento
- May 6, 2025
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Envían a discernimiento a ocho personas y dos empresas por presunta red de estafa y lavado de activos en caso IndisArq
El Primer Auditoría de la Instrucción del Distrito Doméstico ordenó la tolerancia de discernimiento contra ocho personas físicas y dos empresas, señaladas por el Ocupación Manifiesto como parte de una…
- Internacionales
- April 30, 2025
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Asociación Duarte presenta crecimiento del 17.05% en activos
La Asociación Duarte de Ahorros & Préstamos (ADAP) presentó los resultados de un año fiscal 2024 robusto en su Asamblea Militar Ordinaria Anual de Asociados, destacando un significativo crecimiento en…
- Estilo
- April 30, 2025
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El Ocupación Notorio pone en marcha la “Operación Barril” contra red de narcotráfico y lavado de activos
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismoadjunto a la fiscalía de Santo Domingo Estepuso en marcha este martes la “Operación Barril”una energía coordinada contra una red criminal…
- Economía
- April 25, 2025
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La tecnología es una aliada animoso para la prevención de lavado de activos, sostiene práctico bancario
Prescindir de sistemas tecnológicos especializados para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) en las entidades de intermediación financiera es prácticamente difícil, no solo por los…
- Economía
- April 25, 2025
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Comunidad Popular es el primer asociación de caudal privado en aventajar el billón en activos
El Comunidad Popular celebró su Asamblea Militar Ordinaria Anual de Accionistas, presidida por el señor Manuel A. Grullón, en la cual se informó sobre el excelente desempeño obtenido por sus…
- Economía
- April 25, 2025
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El Familia Popular resalta que supera el billón de pesos en activos
El Familia Popular celebró su Asamblea Caudillo Ordinaria Anual de Accionistas, en la que informó que los activos totales consolidados del asociación alcanzaron, al candado de 2024, la emblema “histórica”…
- Entretenimiento
- April 25, 2025
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El Especie Popular supera el billón de pesos en activos | AlMomento.net
Accionistas del Especie Popular SANTO DOMINGO.- Los activos totales consolidados del Especie Popular (GP) alcanzaron RD$1, 002,513 millones en 2024, un crecimiento de 13% respecto al año precedente. Con estos…
- Economía
- April 25, 2025
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ABA dice la tecnología es aliada en advertir lavado de activos | AlMomento.net
Ramón Guzmán SANTO DOMINGO.- Prescindir de sistemas tecnológicos especializados para advertir lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las entidades de intermediación financiera es prácticamente inasequible. Así lo afirmó…
- Economía
- April 25, 2025
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Activos totales del Congregación Popular alcanzaron RD$1,002,513 millones en 2024
El Congregación Popular celebró su Asamblea Caudillo Ordinaria Anual de Accionistas, presidida por Manuel A. Grullónen la cual se informó sobre el desempeño obtenido por sus empresas filiales durante el…
