La Asociación Mundial de Cumplimiento (WCA, siglas en inglés), Capítulo República Dominicana, celebró la primera estampación de los “Ethics & Compliance Awards” 2025, titulada “Compliance que inspira” en el salón La Dramática del Palacio de Bellas Artes, en Santo Domingo.

Durante el evento, que reunió a diversas personalidades de los sectores divulgado y privado, se anunciaron 12 ganadores por su compromiso con las mejores prácticas en “compliance” en cinco categorías. Encima, la unión directiva de la WCA, Capítulo República Dominicana, entregó un agradecimiento exclusivo.

La presidenta de la WCA República Dominicana, Tania de Valiente, quien tuvo a su cargo el discurso de comprensión, expresó que los “Ethics & Compliance Awards” se erige como un evento histórico al convenir por primera vez el compromiso y los aportes de profesionales en el “compliance”.

De Valiente aseguró que el esfuerzo de este conjunto de especialistas le ha permitido a la nación caribeña posicionarse a nivel mundial en materia de cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de activos, integridad y transparencia.

“No hay forma más poderosa de promover una civilización de cumplimiento en el país que convenir precisamente el esfuerzo y el trabajo que vamos haciendo para conquistar vislumbrar el ‘compliance’”, subrayó.

De su banda, Héctor Alies, quien presidió la mesa del comisión, explicó que el proceso de selección de los ganadores fue transparente, objetivo y riguroso con evaluaciones independientes del comisión. Indicó que luego se tabularon los resultados conforme con los criterios establecidos por el comité ordenador.

Asimismo, resaltó que la premiación es el resultado de una trabajo ininterrumpida de la WCA, la cual ha trabajado intensamente para impregnar una civilización de cumplimiento en República Dominicana.

En tanto que el discurso de candado fue pronunciado por Babaji Cruz, quien informó que se postularon al premio casi 50 personas. Destacó que esta primera estampación de estos galardones es solo el inicio de ediciones futuras.

Cruz instó tanto a galardonados como a nominados a seguir haciéndolo aceptablemente y a continuar inspirando una civilización de “compliance” que permee todos los sectores del país.

En el evento estuvieron presentes la viceministra de Explicación Industrial de Industria y Comercio, Gianna Franjul; el defensor del pueblo, Pablo Ulloa; la presidenta de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), Rosanna Ruiz; la directora genérico de la Mecanismo de Descomposición Financiero (UAF), Aileen Guzmán; el exministro de Heredad, Planificación y Explicación, Juan Ariel Jiménez; representantes de la Superintendencia de Bancos (SB); asociados de la WCA-República Dominicana, entre otros.

Los premiados

La Superintendencia de Bancos (SB) fue seleccionada ganadora en la categoría “Buenas Prácticas Ethics & Compliance” por ser el primer regulador del sector financiero certificado en Cumplimiento y Antisoborno.

En la misma categoría, resultó ganadora la Defensoría del Pueblo por ser el primer víscera constitucional certificado con normas ISO de Antisoborno y Cumplimiento.

Encima, Novillada Ureña, Pamela Lee y Paola Clisanto obtuvieron una estatuilla en la categoría “Embajador del Compliance”.

Giny Monzón y Chistopher de la Cruz fueron galardonados en la categoría “Compliance Reformador”, mientras que Roberto Melladura y Claudia Álvarez se alzaron ganadores en la categoría “Trayectoria de Excelencia en Ethics & Compliance”.

Asimismo, Lenin Ortiz, Dichoso Fernández, así como Radhive Pérez fueron seleccionados como ganadores en la categoría “Asociado Destacado”.

Por extremo, la unión directiva de la WCA-República Dominicana le otorgó un agradecimiento exclusivo a la directora genérico de la UAF, Aileen Guzmán, gracias a su representación regional en organismos internacionales y su compromiso con la integridad y la civilización de cumplimiento.