Punta Cana, RD. La Unión Europea incorporó este martes a diez nuevos países, entre ellos Venezuela y Mónaco, a su registro de jurisdicciones de «suspensión aventura» en materia de lavado de cuartos, y eliminó a Panamá.

Los países añadidos son Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela. En cambio, Panamá, Jamaica, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Barbados, Gibraltar, Filipinas, Senegal y Uganda fueron retirados del lista.

La Comisión Europea explicó que estas naciones deben «incrementar la vigilancia de las transacciones», un paso secreto para proteger el sistema financiero de la UE.

Según la Comisión, se realizó una «evaluación técnica detallada», tomando en cuenta criterios específicos y la información proporcionada por el Agrupación de Acto Financiera (GAFI).

Por su parte, el gobierno de Venezuela calificó la inclusión en la registro como «ridícula» y argumentó que lo que verdaderamente representa un peligro es la incapacidad de la UE para proteger sus propios intereses, su pertenencias y su reputación.

En un comunicado, la Cancillería venezolana añadió que la Unión Europea «tiene bancos que lavan cuartos» y «paraísos fiscales», y que una «burocracia anacrónica» pretende dar lecciones a Venezuela sin poder administrar adecuadamente sus propios problemas.

La comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, defendió que identificar territorios de «suspensión aventura» es esencial para «proteger la integridad del sistema financiero de la UE». Esta modificación en el lista se produjo tras una «evaluación técnica exhaustiva», según la funcionaria.

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