La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (Hermana) firmó el pasado viernes un convenio de colaboración con la Financial & International Business Association (Fibra) para implementar en el país el software de certificación Anti-Money Laundering Certified Associate (Amlca), orientado a elevar los estándares de cumplimiento y acorazar las capacidades del sector asegurador en materia de prevención del lavado de activos.

El acuerdo se realiza en alianza con la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y marca un hito regional, al tratarse de la primera vez que se introduce el software Amlca en el ámbito asegurador de República Dominicana y el Caribe, con un enfoque técnico y actualizado sobre prevención, detención, transformación y mitigación del peligro en este tipo de delitos.

El superintendente de seguros, Julio César Valentín Jiminián, señaló que el lavado de activos es un gran desafío que solo se puede enredar articulándo grandes alianzas.

“Para nosotros es una gran satisfacción materializar aquello que comenzó como una intención. Y es más significativo aún que sea con una estructura líder, como lo es la FIBAcon los que avanzaremos en la profesionalización y puesta al día del sector para proteger nuestra hacienda”, señaló.

El presidente y CEO de Fibra, David Schwartzdestacó por su parte la importancia estratégica del convenio.

“Nuestra empresa como estructura sin fines de utilidad es construir puentes, y con este convenio estamos tendiendo uno cerca de el sector asegurador“, indicó.

El combate contra el lavado de activos no es tarea acomodaticio, por eso resulta secreto este tipo de capacitaciones, que por otra parte se actualiza constantemente para reponer a los nuevos desafíos que surgen cada día.

El acto de firma contó con la presencia de directivos de entidades secreto del sector, como la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadada), la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (Adocose) y la Asociación Franquista de Profesionales del Seguro (Anaprose); así como directivos del radio de Prevención de Lavado de Activos de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar (DCJA), Dispositivo de Examen Financiero (UAF), Dirección Caudillo de Impuestos Internos (DGII), y el Instituto de Crecimiento y Crédito Cooperativo (Idecoop).

Capacitación y cumplimiento con estándares internacionales

La FIBA es una asociación sin fines de utilidad de gratitud internacional, líder en educación financiera, cumplimiento normativo y conferencias especializadas.

Su software Amlca, desarrollado en colaboración con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), ofrece una cojín sólida de conocimientos en prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, con contenidos actualizados y alineados a los cambios regulatorios globales.

• La certificación combinará teoría, estudios de caso y ejemplos reales, ofreciendo las herramientas necesarias para implementar y mejorar controles internos, políticas y procedimientos, con un enfoque trabajador al cumplimiento de la Ley número. 155-17 sobre Lavado de Activos y otras normativas complementarias.

Estará dirigido a funcionarios responsables de las áreas de peligro, cumplimiento, áreas técnicas y comerciales, ejecutivos del sector seguros en la República Dominicanay cualquier profesional interesado en acorazar sus conocimientos en la materia.

El convenio firmado entre ambas instituciones, que incluye otras actividades de capacitación, representa un paso importante en el fortalecimiento de las capacidades técnicas y regulatorias del sector asegurador, promoviendo una trámite más ética, transparente y alineada con los desafíos actuales en materia de prevención de delitos financieros.

Demuestra, por otra parte, el compromiso de la Superintendencia de Seguros con la consolidación de una civilización de cumplimiento en la industria aseguradora, al permitir que actores secreto del sector desarrollen competencias especializadas con estándares internacionales, alineadas con las mejores prácticas globales y el situación normativo doméstico.