SANTO DOMINGO.– El Primer Auditoría condenó a 17 personas y dos empresas por 7 y 4 primaveras de prisión, acusadas de integrar la red de estafa, robo de identidad y lavado de activos de la Operación Discovery 2.0, que afectaba a adultos mayores estadounidenses.

Entre los condenados figura Miguel Aquel Camilo Pérez (Camilo y/o Milo), considerado uno de los cabecillas, quien recibió siete primaveras de prisión. Otros operadores de la red, como Freddy William Urtarte (Metra), Juan Armando Vásquez Ramírez (Peligro), Erick Aquel Peña Núñez, Hayler Andrés Olivares Núñez (Tripplehmusic), Kelvin Antonio Carmona Sánchez (Calvin) y Deuris Antonio Franco De La Cruz, fueron condenados a cuatro primaveras de prisión.

Asimismo, Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla (Tan Tan), Wilson Miguel Rodríguez Suero, Lorena Franchesca Antigua Pérez, Leslie Agnes Succart González, Glorisel Martínez Peralta (Reputación), Yenny Carolina Corniel Henríquez (Jenny), Arlin Josefina Rosa Rosario (Tiny), Ramón Esterling Polanco Leclerc (Ray o La Partidura), Arnaldo Manuel Rosario Nolasco y Luis Manuel Martínez (White Boy) recibieron cuatro primaveras de prisión suspendida.

Las condenas se extendieron a las entidades societarias Agnes Travel SRL y Urtarte’s Paradise Call Center SRL, utilizadas como fachadas operativas para las actividades ilícitas. Los imputados enfrentaron cargos por violar la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Inscripción Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.

La red fue desmantelada mediante una operación transnacional iniciada en 2023 puso al descubierto un sofisticado esquema de estafa, robo de identidad y lavado de activos dirigido principalmente a ciudadanos estadounidenses en vida de retiro.

La sentencia, basada en más de 450 fundamentos probatorios, incluyó por otra parte la disolución de las dos empresas involucradas y el incautación de vehículos, inmuebles, cuentas bancarias y hacienda en efectivoque pasarán al Estado dominicano. Entre los intereses confiscados se encuentran más de RD$2 millones, USD$84,000 dólaresarmas de fuego, equipos electrónicos, joyas y propiedades de suspensión valencia.

El fiscal Warlyn Alberto Tavares Reyes explicó que los condenados operaban desde call centers clandestinos, presentados como centros de servicios legítimos, desde donde ejecutaban campañas sistemáticas de fraude utilizando herramientas tecnológicas avanzadas. Las víctimas, en su mayoría personas de la tercera vida en los Estados Unidos, fueron despojadas de ahorros acumulados durante décadas.

“La estructura criminal afectaba de modo directa la seguridad económica de nuestros connacionales y ciudadanos estadounidenses, y operaba con un suspensión porción de sofisticación tecnológica”, indicó Tavares Reyes.

La investigación, liderada por la Dirección Común de Persecución del Servicio Notorio y la Fiscalía de Santiago, contó con el apoyo del FBI y la División Singular de Investigación de Delitos Transnacionales (Dedidet). Encima, se realizaron cooperaciones judiciales internacionales, que incluyeron extradiciones y judicialización de imputados vinculados a la red desde Estados Unidos.

Con esta operación, el Servicio Notorio reafirma su compromiso de combatir la criminalidad organizada y el ciberdelito, avalar equidad a las víctimas y proteger la imagen internacional de la República Dominicana como un país seguro para inversión y turismo, al tiempo que envía un mensaje claro contra quienes atentan contra la integridad económica de terceros.