El Segundo Curia de Instrucción de la Romana dictó la primera sentencia a nivel franquista que acoge la traspaso anticipada de beneficios incautados, que corresponden, en este caso, al proceso seguido contra la red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelada en la denominada Operación Guepardoinformó este viernes el Ocupación Sabido.

Los beneficios fueron incautados en el proceso que se siguió a la empresa Novasco Inmobiliaria SRLrepresentada por los cabecillas de la red Préstamo Lismeiry Ortiz Novaapresada en Colombia, así como Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolascoquienes cumplen 18 meses de prisión preventiva por su vinculación al caso.

De acuerdo con la Fiscalía, los fondos obtenidos producto de las ventas se conservan en una cuenta del Estado con la finalidad de indemnizar a las víctimas cuando un tribunal ordene un incautación.

La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y europaa través de la promoción de RE/MAX, una empresa internacional reconocida en el mercado.

En la investigación se estableció que los miembros de la estructura delictiva recibieron la suma de US$18,851,583.12 millones.

Los beneficios puestos en traspaso de forma anticipada, son de los inmuebles donde operarían proyectos como Romana Victoriana Residencesen la cual fueron colocadas mezcladoras, cementos, varillas, maquinarias y equipos de oficina, así como aires acondicionados, entre otros, para disimular el trabajo de construcción del confuso.

El Ocupación Sabido señaló que la traspaso anticipada rastreo evitar que los beneficios perecederos se dañen o se deterioren, por lo que serán vendidos de conformidad con el artículo 69 de la Ley 60-23 para la Establecimiento de Posesiones Secuestrados y Abandonados en los Procesos Penales y en los Juicios de Acabamiento de Dominiouna carta que crea el Instituto Franquista de Custodia y Establecimiento de Posesiones Incautados, Decomisados y en Acabamiento de Dominio (Incabide).

La principal cabecilla de la estructura delictiva cercano a Yves Alexandre Girouxse encuentra aún detenida en Bogotá, Colombiaenfrentando el proceso de extradición requerido por el Ocupación Sabido dominicano y se prórroga que sea enviada lo ayer posible al país, para que responda por sus hechos.

Durante las indagaciones se incautaron beneficios inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Franquista, La Romana y La Altagraciapor otra parte de vehículos de suscripción matiz, aparatos electrónicos y documentación relevante.

El Ocupación Sabido otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Suscripción Tecnología y a la Ley 155-17sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.