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- Economía
- October 2, 2025
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SB recibe protección técnica del Mesa Mundial para reforzar supervisión en prevención de lavado de activos
La Superintendencia de Bancos (SB) recibió una protección técnica del Mesa Mundial, orientada a reforzar el situación de supervisión en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del…
- Entretenimiento
- October 2, 2025
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Extraditan a EU a cuatro de RD por fraude y lavado de activos | AlMomento.net
SANTO DOMINGO.- Cuatro dominicanos fueron extraditados a Estados Unidos por fraude postal, electrónico y lavado de activos, se informó este miércoles. Se comercio de Joel José Cruz Rodriguez, Edward Jose…
- Economía
- October 1, 2025
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Extraditan a cuatro dominicanos acusados de fraude y lavado de activos a EE. UU.
Foto: DNCD La Procuraduría Normal de la República (PGR) y la Dirección Franquista de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de los Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), extraditaron…
- Nacionales
- September 26, 2025
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Banreservas adopta medidas contra el lavado de activos – Remolacha
El presidente ejecutor del Parcialidad de Reservas (Banreservas), Leonardo Aguilera, afirmó que esa institución dominicana adopta medidas contra los riesgos y amenazas que el lavado de activos representa para el…
- Economía
- September 26, 2025
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Un año de prisión preventiva para Argenis Herrera Santana por narcotráfico y lavado
Un año de prisión preventiva para Argenis Herrera Santana por narcotráfico y lavado Inicio – Un año de prisión preventiva para Argenis Herrera Santana por narcotráfico y lavado
- Economía
- September 26, 2025
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Banreservas adopta medidas contra el lavado de activos | AlMomento.net
Aguilera encabezó el Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que realiza Banreservas. SANTO DOMINGO. – El presidente ejecutante del Tira de Reservas (Banreservas), Leonardo Aguilera,…
- Internacionales
- September 25, 2025
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Reservas reafirma lucha contra lavado activos
El presidente ejecutante del Porción de Reservas afirmó este jueves que la institución financiera adopta medidas rigurosas y controles cada vez más estrictos para confrontar los riesgos y las amenazas…
- Estilo
- September 25, 2025
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EEUU acusa a 26 miembros del Cártel de Sinaloa por tráfico de drogas y lavado de billete en torno a México
EFE.- El Unidad de Jurisprudencia de Estados Unidos informó que la Corte del Distrito Sur de Illinois logró exhibir a 26 líderes de parada perfil del Cártel de Sinaloa por…
- Internacionales
- September 21, 2025
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Nombran en Haití a funcionario perceptible de tráfico de armas y lavado
La flamante ola de nombramientos realizada por el Consejo de Ministros en Haití ha generado controversia, luego de que se conociera que uno de los nuevos directores generales designados enfrenta…
- Nacionales
- September 21, 2025
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Argenis Kodigo, vinculado al club noctámbulo VIP de Kodigo, se entrega por supuesto tráfico de drogas y lavado de billete.
Su arresto se llevó a angla por orden procesal luego de que se entregó a las autoridades del ocupación notorio en la Oficina del Fiscal de Santo Domingo Este. El…
