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- Economía
- October 29, 2025
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Bancos garantizan transparencia de las operaciones y la seguridad de la prevención de lavado
Ramón Guzmán, experto en prevención de lavado de activos y financiamientos del terrorismo, explicó las distintas formas de lavado de pasta, el tema de sobornos franquista y transnacional, y las…
- Economía
- October 29, 2025
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DGII intensifica supervisión y monitoreos en lucha contra lavado de activos
Al conmemorarse este 29 de octubre el Día Franquista de Prevención de Lavados de Activosla Dirección Caudillo de Impuestos Internos (DGII) destaca su trabajo como monstruo supervisor en la materia,…
- Entretenimiento
- October 16, 2025
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Buscan certificar prevención lavado
La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) informó que trabaja en la creación de la primera Certificación Doméstico en Prevención de Lavado de Activosuna iniciativa pionera en…
- Entretenimiento
- October 10, 2025
- 20 views
Que es más difícil: ¿Desmantelar estructuras del narcotráfico o las redes de lavado de activos?
La estructura de lavado de activos es considerada por las autoridades como la otra cara del narcotráficopero mucho más difícil de desmantelar. Su inteligencia llega hasta donde el plata deja…
- Entretenimiento
- October 8, 2025
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Los reyes del microtráfico y lavado de activos: Promoción y caída de El Chino y El Norteamericano
La historia del microtráfico de drogas en República Dominicana se ha trillado marcada por figuras legendarias del bajo mundo: Manuel Emilio Mesa Beltré, conocido como El Norteamericanoy Pascual Cordero Martínez,…
- Internacionales
- October 5, 2025
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FBI desmantela supuesto plan lavado vinculado hijos Juicioso | AlMomento.net
Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- Dos hombres en Miami, Florida, han sido acusados en relación con un supuesto plan de lavado de billete vinculado a los hijos de Nicolás Juicioso, tras…
- Economía
- October 4, 2025
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La ayuda del Parcialidad Mundial contra el lavado
La Superintendencia de Bancos (SB) recibió una público técnica del Parcialidad Mundialorientada a reforzar el entorno de supervisión en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.…
- Nacionales
- October 4, 2025
- 25 views
FBI desmanteló red internacional de lavado de billete vinculada a hijos Sazonado
El FBI anunció la delación de dos hombres relacionados con una presunta red de lavado de billete asociada a los hijos del presidente venezolano Nicolás Sazonado. La investigación, que comenzó…
- Internacionales
- October 3, 2025
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Capturan otros 4 por estafa y lavado de activos en La Romana
Santo Domingo.-La Oficina Procesal de Servicios de Atención Permanente de La Romana fue apoderada de la solicitud de medida de coerción contra cuatro personas arrestadas este jueves, acusadas de estafa…
- Nacionales
- October 2, 2025
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Tira Mundial da concurrencia a RD para acorazar prevención de lavado de activos
La Superintendencia de Bancos (SB) recibió una concurrencia técnica del Tira Mundial, orientada a acorazar el ámbito de supervisión en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del…
