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- Economía
- November 1, 2025
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Exministro de Cuba Alejandro Gil, imputado por espionaje, malversación y lavado de activos
La Habana (EFE).- La Fiscalía Universal de Cuba informó este viernes de la imputación al exministro de Heredad y Planificación y ex vice primer ministro Alejandro Gil por los delitos…
- Internacionales
- October 30, 2025
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Lanzan operación policial contra lavado de boleto en Brasil
Las autoridades brasileñas lanzaron este jueves una operación de combate al lavado de boleto contra el Primer Comando de la Haber (PCC), uno de los mayores grupos del crimen organizado…
- Economía
- October 30, 2025
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Ministro Caletre Díaz asegura que combatir el lavado de activos es una prioridad para la RD
El ministro de Hacienda y Peculio, Caletre Díaz, declaró hoy que el combate contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo es prioridad para la República Dominicana, por lo…
- Internacionales
- October 30, 2025
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Dicen sistema financiero de RD contribuye malquistar el lavado | AlMomento.net
SANTO DOMINGO. – El sistema financiero dominicano constituye un actor secreto que aporta a la preservación de la seguridad del país para las transacciones del comercio internacional, conveniente al fortalecimiento…
- Economía
- October 30, 2025
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prevención del lavado de activos es vivo para el sector cotizable
Santiago Sicardpresidente ejecutante de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (Adosafi), destacó la relevancia de la lucha contra el lavado de activos al considerar que es…
- Economía
- October 29, 2025
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Cerebro Díaz: Combatir lavado de activos es prioridad para RD | AlMomento.net
Cerebro Díaz durante su décimo en la actividad este miércoles. SANTO DOMINGO.- El ministro de Hacienda y Heredad, Cerebro Díaz, declaró este miércoles que el combate del lavado de activos…
- Economía
- October 29, 2025
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“Combatir el lavado de activos es una prioridad para la República Dominicana”
El ministro de Hacienda y Hacienda, Caletre Díazdeclaró hoy que el combate contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo es prioridad para la República Dominicana por lo que…
- Entretenimiento
- October 29, 2025
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La prevención del lavado de activos, prioridad en República Dominicana
Santo Domingo.– El combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es una prioridad para la República Dominicana, afirmó este martes el ministro de Hacienda y FinanzasCabeza…
- Economía
- October 29, 2025
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UAF combate el lavado de capital ilícito con datos de inteligencia financiera
La directora universal de la Mecanismo de Descomposición Financiero (UAF), Aileen Guzman Guzmán Coste Counanunció el compromiso de esta entidad con la restablecimiento de la calidad de la inteligencia financieraresaltando…
- Economía
- October 29, 2025
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FMI pidió reforma a ley de cooperativas para contraponer lavado de activos
El Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió al Gobierno dominicano la prohijamiento de una nueva ley de regulación de las cooperativas de capital y créditocon el objetivo de proteger la vigilancia…
