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- Entretenimiento
- November 20, 2025
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MP y DNCD arrestan a 16 integrantes de una red de lavado de activos del narcotráfico, incluído un regidor
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Durante un amplio activo encabezado por más de 350 miembros del Profesión Divulgado y la Dirección Franquista de Control de Drogas (DNCD) fueron arrestados 16 integrantes…
- Internacionales
- November 20, 2025
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Ocupación Manifiesto y DNCD arrestan a 16 integrantes de una red de lavado de activos del narcotráfico
Por Wilson Perez El Pregonero, Santo Domingo.- Continuando con las acciones contra el crimen organizado, durante un amplio operante encabezado por más de 350 miembros del Ocupación Manifiesto y la…
- Economía
- November 20, 2025
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Agentes de cambio formales cumplen normas contra el lavado de activos
El mercado de divisas en República Dominicana mueve cada año cerca de de US$70,000 millones en operaciones netas de importación y cesión de dólares y monedas de otras denominaciones extranjeras…
- Economía
- November 20, 2025
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Familiares jerarca de red de Bisonte NK ejecutaban lavado
Santo Domingo.-La esposa y familiares de Isidoro Rotestán Clase, identificado por el Profesión Notorio como uno de los cabecillas de la estructura criminal de narcotráfico del caso Bisonte NK, mantenían…
- Economía
- November 19, 2025
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cooperativas requieren mejores prácticas y digitalización para combatir el lavado de activos
En República Dominicana hay registradas rodeando de 2,400 cooperativas; de esas, 607 se encuentran inactivas y 307 no han definido su domicilio, según datos del Instituto de Avance y Crédito…
- Internacionales
- November 5, 2025
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Comité contra Lavado de Activos y expertos internacionales analizan estrategias de prevención
Punta Cana. El Comité Doméstico contra el Lavado de Activos (Conclafit) y la Dispositivo de Disección Financiero (UAF) sostuvieron un diálogo clave de stop nivel con expertos internacionales, como…
- Economía
- November 5, 2025
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Comité contra lavado de activos y expertos internacionales sostienen diálogo importante de parada nivel
El Comité Doméstico Contra el Lavado de Activos (Conclafit), en coordinación con la Pelotón de Observación Financiero (UAF), sostuvo un diálogo importante de parada nivel con expertos internacionales, en el…
- Estilo
- November 5, 2025
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Comité contra Lavado de Activos y expertos internacionales sostienen diálogo decisivo de suspensión nivel
El Pregonero, Santo Domingo. – Como parte de las acciones para animar las labores de prevención en el país, el Comité Franquista Contra el Lavado de Activos (Conclafit), en coordinación…
- Estilo
- November 5, 2025
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Comité contra Lavado de Activos y expertos internacionales sostienen diálogo táctico de parada nivel
Santo Domingo. – Como parte de las acciones para reanimar las labores de prevención en el paísel Comité Franquista Contra el Lavado de Activos (Conclafit)en coordinación con la Dispositivo de…
- Economía
- November 1, 2025
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Caletre Díaz asegura combatir el lavado de activos es una prioridad
El ministro de Hacienda y Posesiones, Caletre Díazdeclaró este miércoles que el combate contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo es prioridad para la República Dominicana por lo…
