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- Estilo
- December 12, 2025
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Dictan un año de prisión preventiva a otros 14 miembros de una red de lavado de activos; incluido un exregidor
A solicitud del Ocupación Manifiestoun mediador de Santo Domingo Este impuso un año de prisión preventiva a otros 14 miembros de una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico…
- Internacionales
- December 12, 2025
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Dictan un año de prisión preventiva para otros 14 miembros de una red de lavado de activos
Fiscalía SDE I Foto: PGR Un enjuiciador de Santo Domingo Este impuso un año de prisión preventiva a varios miembros de la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico…
- Economía
- December 12, 2025
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Sentenciador aún conoce coerción a imputados de narcotráfico, tráfico de armas y lavado en el caso Kraken
Santo Domingo.- El magistrado de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Leomar Cruz, conoce la solicitud de medida de coerción a los imputados de la criminal rojo…
- Estilo
- December 10, 2025
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Imputados por desfalco al SENASA enfrentan diez tipos penales, incluidos soborno, estafa y lavado de activos
Los implicados en el supuesto entramado de corrupción descubierto en el Seguro Franquista de Vitalidad (SENASA), como parte de la denominada Operación Cobraenfrentarán diez tipos penalessegún informó el Empleo Divulgado…
- Entretenimiento
- December 9, 2025
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Allanan la AFA y más de 30 clubes en una causa por supuesto lavado de efectivo conexo a Sur Finanzas
Allanan la AFA y más de 30 clubes en una causa por supuesto lavado de efectivo conexo a Sur Finanzas Inicio – Allanan la AFA y más de 30 clubes…
- Internacionales
- December 9, 2025
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Terry Rozier enfrenta cargos de fraude y lavado de patrimonio en tribunal de Brooklyn, se declara no culpable
Nueva York. — El deportista del Heat de Miami, Terry Rozierse declaró este lunes no culpable de los cargos que lo señalan por presuntamente colaborar con apostadores para manipular apuestas…
- Nacionales
- December 6, 2025
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Operación Arrecife: Depositan inculpación contra red de narcotráfico y lavado – Remolacha
Santo Domingo.– El Servicio Manifiesto depositó, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, formal inculpación en contra…
- Economía
- December 5, 2025
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Impuestos Internos actualiza serie de sujetos obligados frente a ley de lavado
Impuestos Internos publicó una serie actualizada de empresas y personas físicas que son sujetos obligados en presencia de la Ley 155-17Contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre…
- Economía
- November 28, 2025
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DGII informa puertas de pagos en efectivo establecido en la ley de lavado
La Dirección Universal de Impuestos Internos (DGII) emitió un aviso en el cual informa un aumento en el puertas de los pagos en efectivo contemplados en la Ley 155-17contra el…
- Economía
- November 27, 2025
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Estudio revela que la población respalda propuesta de Paliza para proteger partidos contra el lavado
José Ignacio Paliza | Foto: Kelvin de la Cruz La propuesta del presidente del Partido Revolucionario Innovador (PRM), José Ignacio Paliza, para que los partidos deban ser “sujetos obligados” delante…
