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- Economía
- April 25, 2025
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La tecnología es una aliada animoso para la prevención de lavado de activos, sostiene práctico bancario
Prescindir de sistemas tecnológicos especializados para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) en las entidades de intermediación financiera es prácticamente difícil, no solo por los…
- Economía
- April 25, 2025
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ABA dice la tecnología es aliada en advertir lavado de activos | AlMomento.net
Ramón Guzmán SANTO DOMINGO.- Prescindir de sistemas tecnológicos especializados para advertir lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las entidades de intermediación financiera es prácticamente inasequible. Así lo afirmó…
- Economía
- April 24, 2025
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La tecnología es una aliada cardinal para la prevención de lavado de activos
Prescindir de sistemas tecnológicos especializados para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) en las entidades de intermediación financiera es prácticamente inútil, no solo por los…
- Economía
- April 19, 2025
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Cooperativas y bancas de rifa en el ojo de la lucha contra el lavado de activos
República Dominicana logró una desaparecido vulnerabilidad de riesgos relacionados al terrorismo, pero en materia de lucha contra el lavado de activos se detectó una suscripción vulnerabilidad en las cooperativas, bancas…
- Nacionales
- April 17, 2025
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Exdiputada Gladis Sofía Azcona condenada a 8 primaveras por lavado
Santo Domingo Oeste.– La exdiputada Gladis Sofía Azcona de la Cruz fue condenada a ocho primaveras de prisión tras ser hallada culpable de formar parte de una red de lavado…
- Internacionales
- April 16, 2025
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Condenan en SDO a siete por integrar red lavado de activos | AlMomento.net
Santo Domingo.- El Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Supremo de Primera Instancia del Distrito Sumarial de Santo Domingo Oeste condenó a siete personas, entre ellas una exdiputada…
- Estilo
- April 16, 2025
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Condenan a exdiputada, exdirector de Migración y cinco más por red de lavado de activos
Foto: fuente externa El Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Judicatura de Primera Instancia de Santo Domingo Oeste condenó a los siete integrantes de una red de lavado…
- Tecnología
- April 12, 2025
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¿Retorno del terrible lobo? Más como un caso colosal de lavado de conservación
La startup de biotecnología de EE. UU. Colossal Biosciences ha resucitado al Lobo Dire, o al menos eso es lo que la compañía le gustaría que creyera. Las redes sociales…
