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- Nacionales
- May 14, 2025
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18 meses de prisión para implicado en red de lavado
San Pedro de Macorís. – El Profesión Manifiesto solicitó este martes 18 meses de prisión preventiva contra Aníbal Florentino Rondón, conocido como «Super» o «Anibita», a quien vinculan con la…
- Estilo
- May 13, 2025
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Defensa de Magaly Medina Sánchez: pruebas presentadas por MP difieren de las acusaciones por Lavado de Activos
Wendy Lora abogada de Carmen Magaly Medina Sánchez, refirió este lunes durante la audiencia, que su defendida esta siendo acusada por cargos que no están relacionado con su caso, ya…
- Entretenimiento
- May 11, 2025
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Peligro y miedo en ley de lavado dominicana
José Peguero: La abogada tributarista Pablita Cabrera explica el magnitud de la Ley de Lavado de Activos en la República Dominicana y cuales son las consecuencias que trae consigo las…
- Entretenimiento
- May 6, 2025
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Envían a discernimiento a ocho personas y dos empresas por presunta red de estafa y lavado de activos en caso IndisArq
El Primer Auditoría de la Instrucción del Distrito Doméstico ordenó la tolerancia de discernimiento contra ocho personas físicas y dos empresas, señaladas por el Ocupación Manifiesto como parte de una…
- Estilo
- April 30, 2025
- 28 views
El Ocupación Notorio pone en marcha la “Operación Barril” contra red de narcotráfico y lavado de activos
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismoadjunto a la fiscalía de Santo Domingo Estepuso en marcha este martes la “Operación Barril”una energía coordinada contra una red criminal…
- Economía
- April 25, 2025
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La tecnología es una aliada animoso para la prevención de lavado de activos, sostiene práctico bancario
Prescindir de sistemas tecnológicos especializados para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) en las entidades de intermediación financiera es prácticamente difícil, no solo por los…
- Economía
- April 25, 2025
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ABA dice la tecnología es aliada en advertir lavado de activos | AlMomento.net
Ramón Guzmán SANTO DOMINGO.- Prescindir de sistemas tecnológicos especializados para advertir lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las entidades de intermediación financiera es prácticamente inasequible. Así lo afirmó…
- Economía
- April 24, 2025
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La tecnología es una aliada cardinal para la prevención de lavado de activos
Prescindir de sistemas tecnológicos especializados para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) en las entidades de intermediación financiera es prácticamente inútil, no solo por los…
- Economía
- April 19, 2025
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Cooperativas y bancas de rifa en el ojo de la lucha contra el lavado de activos
República Dominicana logró una desaparecido vulnerabilidad de riesgos relacionados al terrorismo, pero en materia de lucha contra el lavado de activos se detectó una suscripción vulnerabilidad en las cooperativas, bancas…
- Nacionales
- April 17, 2025
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Exdiputada Gladis Sofía Azcona condenada a 8 primaveras por lavado
Santo Domingo Oeste.– La exdiputada Gladis Sofía Azcona de la Cruz fue condenada a ocho primaveras de prisión tras ser hallada culpable de formar parte de una red de lavado…
