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- Entretenimiento
- June 17, 2025
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Venezuela combate todo tipo de lavado de moneda
Caracas. – El chavismo aseguró este lunes que en Venezuela se combate “cualquier forma de lavado de moneda”, luego de que la Comisión Europea -órgano ejecutante de la Unión Europea…
- Nacionales
- June 15, 2025
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Fijan para el 26 de junio audiencia contra exregidor Elías José Polanco por presunta alcahuetería de personas y lavado de activos
San Francisco de Macorís, R.D. – El próximo jueves 26 de junio de 2025, a las 9:00 de la mañana, se reanudará la audiencia presencial del caso que involucra al…
- Entretenimiento
- June 14, 2025
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Condenan a 12 y 5 primaveras prisión a pareja por lavado de activos | AlMomento.net
Palacio de Equidad San Pedro de Macorís SAN PEDRO DE MACORÍS, República Dominicana – Un tribunal de San Pedro de Macorís condenó a Yunior Santos Restrepo y su pareja Yohan…
- Nacionales
- June 11, 2025
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Allanan inmueble de “la Doña” imputada en red de narcotráfico y lavado de activos
SANTO DOMINGO.- Las autoridades allanaron este miércoles una propiedad de Blanca Bautista Martínez (la Doña), vinculada a una red de narcotráfico internacional y lavado de activos, en el que ocuparon…
- Nacionales
- June 10, 2025
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Venezuela y Mónaco añadidos a países de aventura por lavado de cuartos
Punta Cana, RD. La Unión Europea incorporó este martes a diez nuevos países, entre ellos Venezuela y Mónaco, a su registro de jurisdicciones de «suspensión aventura» en materia de…
- Entretenimiento
- June 6, 2025
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IDECOOP ya monitorea en tiempo actual a 49 cooperativas para precaver el lavado de activos y detectar irregularidades
El Pregonero, Santo Domingo.-El Instituto de Exposición y Crédito Cooperativo (IdeCoop) informó que por primera vez en la República Dominicana está monitoreando en tiempo actual a 49 cooperativas, cuyas carteras…
- Internacionales
- June 6, 2025
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IDECOOP ya monitorea en tiempo verdadero a 49 cooperativas para precaver el lavado de activos y detectar irregularidades
El Pregonero, Santo Domingo – El Instituto de Explicación y Crédito Cooperativo (IDECOOP) informó que por primera vez en la República Dominicana está monitoreando en tiempo verdadero a 49 cooperativas,…
- Economía
- June 5, 2025
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Prevención de lavado de activos y ciberseguridad: desafíos de “compliance”
La prevención del lavado de activosla corrupción en entornos de inscripción complejidad reglamento, la papeleo de riesgos asociados a la ciberseguridad y la privacidad de datosasí como el cumplimiento ambiental,…
- Economía
- May 30, 2025
- 31 views
Arcángel Martínez carece de inmoralidad como detective en EE.UU. y está vinculado a casos de fraude, trastorno y lavado de plata
El Pregonero, Santo Domingo. – Arcángel Martínez, conocido popularmente como “Detective Arcángel Martínez”, enfrenta una situación judicial e institucional tras revelarse que no posee registro alguno de inmoralidad oficial como…
- Nacionales
- May 29, 2025
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Vinculan a hijo de “El Detective” en red de lavado de activos y operaciones criminales
El Pregonero, Santo Domingo.– En el entorno de una investigación en curso, Serafín Eduardo Martínez Estévez, hijo del controvertido y recientemente arrestado Serafín Martínez, conocido como “El Detective”, ha sido…
