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- Internacionales
- August 23, 2025
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Empleo Sabido desmantela estructura de microtráfico y lavado de activos
El Pregonero, SANTO DOMINGO.– Como parte de sus acciones constantes contra la criminalidad, el Empleo Sabido desmanteló una red de microtráfico y lavado de activos durante un eficaz realizado la…
- Entretenimiento
- August 23, 2025
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Profesión Notorio desmantela estructura de microtráfico y lavado de activos
Profesión Notorio desmantela estructura de microtráfico y lavado de activos Inicio – Profesión Notorio desmantela estructura de microtráfico y lavado de activos
- Nacionales
- August 23, 2025
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Desmantela red de droga y lavado: arrestan a “la Diva”
Una alborada que comenzó como cualquier otra se convirtió en el tablas de uno de los operativos más contundentes contra el crimen organizado. En una hecho coordinada y meticulosa, el…
- Estilo
- August 23, 2025
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Arrestan a ‘La Diva’, presunta cabecilla de red de microtráfico y lavado – Remolacha
República Dominicana.- Como parte de sus acciones constantes contra la criminalidad, el Empleo Manifiesto desmanteló una red de microtráfico y lavado de activos durante un eficaz realizado la orto de…
- Estilo
- August 14, 2025
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Tribunal condena a Alexis Medina a siete abriles de prisión por corrupción y lavado de activos
Punta Cana. El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Doméstico condenó a Alexis Medina Sánchez a siete abriles de prisión por soborno, lavado de activos y asociación de malhechores, delitos…
- Economía
- August 14, 2025
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Condena a Alexis Medina Sánchez por suscripción de sobornos, lavado de activo y asociación de malhechores
El Pregonero, Santo Domingo.- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Franquista, que tiene a cargo el caso de corrupción denominado Antipulpo, declaró culpable al ciudadano Alexis Medina Sánchezhermano del expresidente…
- Nacionales
- August 12, 2025
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Desmantelan red de fraude informático y lavado de activos en RD
Operación Discovery 3.0: Desmantelan red de fraude informático y lavado de activos en RD Inicio – Operación Discovery 3.0: Desmantelan red de fraude informático y lavado de activos en RD
- Nacionales
- July 21, 2025
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Superintendencia de Seguros fortalece lucha contra lavado de activos con alianza estratégica con FIBA
Santo Domingo. – La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (SIS) firmó el viernes 18 de julio,un convenio de colaboración con la Financial & International Business Association (FIBA) para…
- Economía
- July 19, 2025
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Unen fuerzas en la lucha contra el lavado de activos
La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (Hermana) firmó el pasado viernes un convenio de colaboración con la Financial & International Business Association (Fibra) para implementar en el país…
- Economía
- July 19, 2025
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Superintendencia de Seguros fortalece lucha contra lavado de activos mediante alianza con FIBA
La Superintendencia de Seguros 5de la República Dominicana (SIS) firmó un convenio de colaboración con la Financial & International Business Association (FIBA) para implementar en el país el software de certificación Anti-Money…
