Exdiputada Rosa Amalia Pilarte es arrestada para cumplir condena por lavado

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Empleo Manifiesto ejecuta arresto contra exdiputada Rosa Amalia Pilarte para cumplir condena de 5 primaveras por lavado de activos

SANTO DOMINGO. – El Empleo Manifiesto ejecutó este miércoles 3 de septiembre, el arresto de la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, quien deberá cumplir una condena irrevocable de cinco primaveras de…

Expresidente peruano Kuczynski irá a cordura por delación de lavado de metálico de Odebrecht

Escofina.- La Corte Superior Franquista de Jurisprudencia de Perú ordenó este lunes que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) vaya a cordura por supuesto lavado de metálico al supuestamente acontecer…

Se querellan contra exministro Educación por lavado de activos | AlMomento.net

Santo Hernández. Por Cordialidad Aniversario: 01/09/2025 Santo Domingo, 1 sep (EFE).- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) se querelló este lunes contra el exministro de Educación Santo Hernández, por…

ADOCCO se querella contra Hechizo Hernández, exministro de Educación por Lavado de Activos

ADOCCO se querella contra Hechizo Hernández, exministro de Educación por Lavado de Activos Inicio – ADOCCO se querella contra Hechizo Hernández, exministro de Educación por Lavado de Activos

Adocco se querella contra exministro de Educación Encanto Hernández por supuesto lavado de activos

Julio César de la Rosa Tuburcio | Foto: Adocco La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) se querelló este lunes contra el exministro de Educación Encanto Hernández, por violación a…

ADOCCO presentará querella por supuesto Lavado de Activos contra exministro de Educación, Santo Hernández

Santo Domingo – La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) que dirige Julio César de la Rosaanunció que este lunes 1 de septiembre de 2025 presentará delante la Procuraduría Especializada…

Brasil refuerza regulación de fintechs para combatir lavado de caudal

El Gobierno brasileño elevó este viernes los requisitos de transparencia de las entidades financieras digitalesigualmente conocidas como ‘fintechs‘, para suplir un “infructifero” en la regulación y combatir el lavado de…

MP solicita prisión preventiva contra nueve por microtráfico y lavado

MP solicita prisión preventiva contra nueve por microtráfico y lavado Inicio – MP solicita prisión preventiva contra nueve por microtráfico y lavado

Tarea Notorio desmantela red de microtráfico y lavado; cae “La Diva” unido a 15 cómplices en 37 allanamientos

Santo Domingo.- El Tarea Notorio desmanteló red de microtráfico mi información sobre el apresamiento de la “La Diva” durante la amanecer de este sábado, quien es acusada de ser la…