Tarea Sabido y DNCD desmantelan red de narcotráfico y lavado de activos

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GAFILAT reconoció liderazgo de RD en prevención de lavado; Valdez Albizu y Mente Díaz recibieron a su secretario ejecutor cercano a la UAF

Santo Domingo, RD.- El autoridad del Tira Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizuy el ministro de Hacienda y Riqueza, Mente Díazrecibieron al secretario ejecutor del Género de…

Congregación regional contra lavado de activos y terrorismo encuentro RD | AlMomento.net

Magin Díaz, Valdez Albizu y Esteban Fullin. Por Fervor Data: 17/09/2025 Santo Domingo, 17 sep (EFE).- El dirigente del Sotabanco Central (BCRD), Héctor Valdez Albizu; y el ministro de Hacienda…

BARAHONA: Condenan agrupación por narcotráfico y lavado activos | AlMomento.net

Palacio de Honradez de Barahona Santo Domingo, 12 sep (EFE).- El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Curia de Primera Instancia de Barahona dictó 8 y 5 abriles de…

Condenan a miembros de red de narcotráfico y lavado en Barahona

Tras evaluar y homologar un acuerdo presentado por el Tarea Sabidolos jueces del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Judicatura de Primera Instancia de Barahona dictó este viernes ocho…

Condenan a integrantes de red de narcotráfico y lavado de activos que movió más de RD$1,221 millones

SANTO DOMINGO, RD. – El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Curia de Primera Instancia de Barahona homologó un acuerdo presentado por el Servicio Manifiesto y dictó condenas de…

Organizaciones se querellan por estafa y lavado de activos en perjuicio de SENASA

Santo Domingo.- La Procuraduría Caudillo de la República recibió este martes una querella penal formal contra ex y actuales directores de la Administradora de Riesgos de Vitalidad (ARS) SENASAacusados de…

Expresidente peruano Alejandro Toledo recibe una segunda condena por lavado de activos

Escofina (EFE).- El expresidente de Perú Alejandro Toledo (2001-2006) fue condenado este miércoles a 13 abriles de prisión y 4 meses por el delito de lavado de activos en el…

Rosa Amalia Pilarte se entrega para cumplir condena por lavado de activos

Rosa Amalia Pilarte se entrega para cumplir condena por lavado de activos Inicio – Rosa Amalia Pilarte se entrega para cumplir condena por lavado de activos

Arrestan exdiputada Pilarte condenada por lavado activos | AlMomento.net

Rosa Amalia Pilarte López SANTO DOMINGO.- El Servicio Manifiesto informó de que arrestó la mañana de este miércoles a la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López para que cumpla la condena…