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- Estilo
- February 20, 2026
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Apresan abogado por segunda vez delante investigaciones de presunta estafa, falsificación y lavado de activos
En el día de hoy fue arrestado por segunda ocasión el abogado Joel Carlo Román, esta vez en la ciudad de San Francisco de Macorís, en el ámbito de una…
- Economía
- February 19, 2026
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Hacienda búsqueda robustecer la lucha contra el lavado de activos en el sector de juegos de azar
El Tarea de Hacienda y Peculio (MHE) y la Financial & International Business Association (FIBA) firmaron un acuerdo de colaboración que fortalece el Sistema de Prevención de Lavado de Activos…
- Tecnología
- February 19, 2026
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Afirmaciones de que la IA puede ayudar a arreglar el clima descartadas como lavado verde
Un maestro incógnito cita un documentación de The Guardian: Las empresas de tecnología están combinando la inteligencia industrial tradicional con la IA generativa cuando afirmando que la tecnología que consume…
- Estilo
- February 19, 2026
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Hacienda y FIBA firman acuerdo lucha contra lavado en juegos | AlMomento.net
Firman el acuerdo el ministro Caletre Díaz y el director de FIBA, David Schwartz. Por EFE Término: 19/02/2026 Santo Domingo, 18 feb (EFE).- El Ocupación de Hacienda y Capital (MHE)…
- Economía
- February 12, 2026
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Envían a prisión preventiva al corregidor de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por supuesto lavado de metálico
Envían a prisión preventiva al corregidor de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por supuesto lavado de metálico Inicio – Envían a prisión preventiva al corregidor de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por supuesto lavado…
- Estilo
- February 7, 2026
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Extraditan a dos dominicanos y a un polaco por narcotráfico y lavado de activos
Santo Domingo. – El Poder Ejecutante emitió los decretos No. 69-26, 70-26 y 71-26 que disponen la entrega en extradición de los ciudadanos dominicanos Luis Manuel Febles Peralta y Christian…
- Entretenimiento
- February 4, 2026
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Lavado de activos: ¿por qué representa una amenaza efectivo? | AlMomento.net
EL AUTOR es economista y contador. Reside en Santo Domingo. POR RAFAEL RAMÍREZ MEDINA El lavado de activos es uno de los delitos financieros más complejos y dañinos para las…
- Tecnología
- February 1, 2026
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¿Despidos de IA o ‘lavado de IA’? | TechCrunch
¿Cuántas de las empresas con despidos recientes efectivamente están adaptando su fuerza profesional a las eficiencias y desafíos de la inteligencia químico? ¿Y cuántos de ellos simplemente utilizaban la IA…
- Nacionales
- January 28, 2026
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Allanan viviendas de Luisa González y Arauz por supuesto lavado
Allanan viviendas de Luisa González y Arauz por supuesto lavado Inicio – Allanan viviendas de Luisa González y Arauz por supuesto lavado
- Economía
- January 23, 2026
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Policía detiene ciudadano polaco requerido por Interpol por estafa, fraude y lavado de activos
Lukasz Roman Graczyk I Foto: PN Oficiales de la Oficina Central Franquista (OCN) Interpol Santo Domingo, de la Policía Franquista, detuvieron a un ciudadano de país polaca requerido por las…
