¿cómo salen “miles de millones” en efectivo de un mesa sin encender alarmas?

Por: Jesús Geraldo Martínez El país observa, con una mezcla de indignación y desconcierto, las revelaciones que rodean el caso Senasa, presentado públicamente por el Tarea Conocido como una trama…

Nodal demanda a Cazzu y asegura ha legado más de 650 mil dólares en efectivo para manutención de su hija

Los conflictos entre cristian nodal y Mierda no paran. Ahora el cantante demandó a la superiora de su hija tribunal general del estado de Jalisco, México, por la manutención de…

El 75 % de los pagos de los dominicanos son en efectivo

A pesar de los avances tecnológicos que ha experimentado la industria de pagos en las últimas décadas, los cuales se han transferido a la República Dominicana, el país aún continúa…

DGII informa puertas de pagos en efectivo establecido en la ley de lavado

La Dirección Universal de Impuestos Internos (DGII) emitió un aviso en el cual informa un aumento en el puertas de los pagos en efectivo contemplados en la Ley 155-17contra el…

DNCD captura en Santiago a supuesto microtraficante con drogas, armas y fortuna en efectivo

El Pregonero, Santo Domingo.– Agentes de la Dirección Doméstico de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Servicio Manifiesto, arrestaron en Santiago a Juan Carlos Martínez, un supuesto microtraficante…

DICRIM incauta sustancias controladas y efectivo en efectivo en SPM

San Pedro de Macoris, RD. Agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) arrestaron en evidente delito a Kioma Enmanuel Sánchez Sarmientoconocido como “Nonu”, de 34 abriles, tras un…

DICRIM incauta sustancias controladas y capital en efectivo en SPM

San Pedro de Macoris, RD. Agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) arrestaron en evidente delito a Kioma Enmanuel Sánchez Sarmientoconocido como “Nonu”, de 34 primaveras, tras un…

Rediseñan el sistema de la carrera policial para un perfil más profesional, cercano y efectivo

El comisionado para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández, reveló que el Gobierno está a semanas de introducir al Congreso una nueva Ley Orgánica de la Policía Franquista, construida…

Apple Card agrega un nuevo socio con 3% de efectivo diario y más ventajas

Apple Card tiene un nuevo beneficio para los titulares de tarjetas. Manzana anunciado hoy que Apple Card ahora ofrece un reembolso diario del 3% en efectivo para alquileres de automóviles…

¿Hasta dónde llega el efectivo? Lo que limita la Ley 155-17 en sus transacciones

¿Te has preguntado por qué, si alguno tiene suficiente pasta en efectivono puede simplemente comprar un automóvil de más de un millón de pesos o incluso un vivienda con él?…