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- Nacionales
- February 19, 2026
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Certificarán en antilavado en el sector de los juegos de azar
El Profesión de Hacienda y Finanzas (MHE) y la Financial & International Business Association (FIBA) firmaron un acuerdo de colaboración para proteger el sistema de prevención de lavado de activos…
- Economía
- November 18, 2025
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FENCOOP realiza seminario sobre regulación y antilavado en el sector cooperativo
La Confederación Doméstico de Cooperativas de Reducción y Crédito (Fencoop) realizó un lucha técnico en el que abordó los principales desafíos de regulación y antilavado que enfrenta el sector cooperativo,…
- Economía
- September 5, 2025
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Superintendencia de Seguros celebra primera certificación antilavado de activos en RD y el Caribe
La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (SIS) marcó un hito histórico con la firma de un convenio de colaboración con la Financial & International Business Association (FIBA) y…
- Entretenimiento
- September 4, 2025
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Superintendencia de Seguros celebra primera certificación antilavado de activos en el país y la región
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