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- Economía
- November 20, 2025
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Agentes de cambio formales cumplen normas contra el lavado de activos
El mercado de divisas en República Dominicana mueve cada año cerca de de US$70,000 millones en operaciones netas de importación y cesión de dólares y monedas de otras denominaciones extranjeras…
- Economía
- November 19, 2025
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cooperativas requieren mejores prácticas y digitalización para combatir el lavado de activos
En República Dominicana hay registradas rodeando de 2,400 cooperativas; de esas, 607 se encuentran inactivas y 307 no han definido su domicilio, según datos del Instituto de Avance y Crédito…
- Nacionales
- November 18, 2025
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Cerca de 12 mil militares activos e incremento de inteligencia y drones en frontera RD-Haiti
Las autoridades dominicanas activan los cerca de 12 mil militares que desde hace un buen tiempo tiene dispuestos el Tarea de las Fuerzas Armadas en la frontera RD-Haití. La Policía…
- Tecnología
- November 18, 2025
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El gobierno de Trump eliminó 383 ensayos clínicos activos y despidió a más de 74.000 participantes
“Una traición” Jena y sus colegas examinaron el contexto más amplio, comparando el número de ensayos cancelados en cada categoría de tratamiento con el número total de todos los ensayos…
- Internacionales
- November 13, 2025
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La UE defiende el uso de activos rusos para apoyar a Ucrania
La Comisión Europea y la mayoría de países de la Unión Europea aseguran que un préstamo financiado con los activos rusos inmovilizados por las sanciones sería el mejor modo de…
- Internacionales
- November 7, 2025
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Suecia tiene más de 17,000 miembros activos en bandas criminales
Suecia tiene unos 17,500 miembros activos de redes criminalesanunció el viernes la policía, que apuntó que aproximadamente otras 50,000 personas están vinculadas al crimen organizado. Este país escandinavo, de 10.6…
- Internacionales
- November 5, 2025
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Comité contra Lavado de Activos y expertos internacionales analizan estrategias de prevención
Punta Cana. El Comité Doméstico contra el Lavado de Activos (Conclafit) y la Dispositivo de Disección Financiero (UAF) sostuvieron un diálogo clave de stop nivel con expertos internacionales, como…
- Economía
- November 5, 2025
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Comité contra lavado de activos y expertos internacionales sostienen diálogo importante de parada nivel
El Comité Doméstico Contra el Lavado de Activos (Conclafit), en coordinación con la Pelotón de Observación Financiero (UAF), sostuvo un diálogo importante de parada nivel con expertos internacionales, en el…
- Estilo
- November 5, 2025
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Comité contra Lavado de Activos y expertos internacionales sostienen diálogo decisivo de suspensión nivel
El Pregonero, Santo Domingo. – Como parte de las acciones para animar las labores de prevención en el país, el Comité Franquista Contra el Lavado de Activos (Conclafit), en coordinación…
- Estilo
- November 5, 2025
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Comité contra Lavado de Activos y expertos internacionales sostienen diálogo táctico de parada nivel
Santo Domingo. – Como parte de las acciones para reanimar las labores de prevención en el paísel Comité Franquista Contra el Lavado de Activos (Conclafit)en coordinación con la Dispositivo de…
