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- Estilo
- September 1, 2025
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Adocco se querella contra exministro de Educación Encanto Hernández por supuesto lavado de activos
Julio César de la Rosa Tuburcio | Foto: Adocco La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) se querelló este lunes contra el exministro de Educación Encanto Hernández, por violación a…
- Nacionales
- September 1, 2025
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ADOCCO presentará querella por supuesto Lavado de Activos contra exministro de Educación, Santo Hernández
Santo Domingo – La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) que dirige Julio César de la Rosaanunció que este lunes 1 de septiembre de 2025 presentará delante la Procuraduría Especializada…
- Nacionales
- August 29, 2025
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Los activos de Cooperativa de Maestros crecieron 6.3 %
La Cooperativa Doméstico de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopí) sigue registrando altas cifras financieras que la colocan entre las más grandes de su rama. Sostenida por sus docentes y…
- Internacionales
- August 23, 2025
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Empleo Sabido desmantela estructura de microtráfico y lavado de activos
El Pregonero, SANTO DOMINGO.– Como parte de sus acciones constantes contra la criminalidad, el Empleo Sabido desmanteló una red de microtráfico y lavado de activos durante un eficaz realizado la…
- Entretenimiento
- August 23, 2025
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Profesión Notorio desmantela estructura de microtráfico y lavado de activos
Profesión Notorio desmantela estructura de microtráfico y lavado de activos Inicio – Profesión Notorio desmantela estructura de microtráfico y lavado de activos
- Estilo
- August 14, 2025
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Tribunal condena a Alexis Medina a siete abriles de prisión por corrupción y lavado de activos
Punta Cana. El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Doméstico condenó a Alexis Medina Sánchez a siete abriles de prisión por soborno, lavado de activos y asociación de malhechores, delitos…
- Economía
- August 13, 2025
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Los fondos de inversión administran RD$358,570 millones en activos, un 4.6% del PIB del país
Lás administradoras de Fondos de Inversión (AFIs) cerraron junio cerró con un incremento de los activos bajo empresa de los fondos de inversión por un monto de RD$358,570 millones, equivalentes…
- Nacionales
- August 12, 2025
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Desmantelan red de fraude informático y lavado de activos en RD
Operación Discovery 3.0: Desmantelan red de fraude informático y lavado de activos en RD Inicio – Operación Discovery 3.0: Desmantelan red de fraude informático y lavado de activos en RD
- Entretenimiento
- August 11, 2025
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UE transfiere a Ucrania activos millonarios rusos congelados | AlMomento.net
BRUSELAS 11 Ago.- La Unión Europea ha transferido este lunes una nueva partida de 1.600 millones de euros a Ucrania procedentes de los rendimientos por los activos rusos congelados, una…
- Nacionales
- July 21, 2025
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Superintendencia de Seguros fortalece lucha contra lavado de activos con alianza estratégica con FIBA
Santo Domingo. – La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (SIS) firmó el viernes 18 de julio,un convenio de colaboración con la Financial & International Business Association (FIBA) para…
