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- Nacionales
- September 18, 2025
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Desmantelan red dedicada al lavado de activos y tráfico de drogas en Baní
El Ocupación Notorio, en coordinación con la Dirección Doméstico de Control de Drogas (DNCD), desmanteló una presunta red dedicada al tráfico internacional de drogas y al lavado de activos que…
- Nacionales
- September 18, 2025
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Tarea Notorio y DNCD realizan un amplio eficaz contra una estructura de narcotráfico y lavado de activos
El Tarea Notorio puso en marcha, inmediato a la Dirección Doméstico de Control de Drogas (DNCD)un amplio eficaz en el que arrestó a dos personas vinculadas a una estructura criminal…
- Entretenimiento
- September 18, 2025
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Dos personas arrestadas por narcotráfico y lavado de activos | AlMomento.net
Por Riesgo Plazo: 17/09/2025 Santo Domingo, 17 sep (EFE).- El Empleo Conocido informó este miércoles que, inmediato a la Dirección Doméstico de Control de Drogas (DNCD), ejecutó un amplio eficaz…
- Entretenimiento
- September 17, 2025
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Tarea Sabido y DNCD desmantelan red de narcotráfico y lavado de activos
Tarea Sabido y DNCD desmantelan red de narcotráfico y lavado de activos Inicio – Tarea Sabido y DNCD desmantelan red de narcotráfico y lavado de activos
- Estilo
- September 17, 2025
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Congregación regional contra lavado de activos y terrorismo encuentro RD | AlMomento.net
Magin Díaz, Valdez Albizu y Esteban Fullin. Por Fervor Data: 17/09/2025 Santo Domingo, 17 sep (EFE).- El dirigente del Sotabanco Central (BCRD), Héctor Valdez Albizu; y el ministro de Hacienda…
- Entretenimiento
- September 13, 2025
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BARAHONA: Condenan agrupación por narcotráfico y lavado activos | AlMomento.net
Palacio de Honradez de Barahona Santo Domingo, 12 sep (EFE).- El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Curia de Primera Instancia de Barahona dictó 8 y 5 abriles de…
- Internacionales
- September 13, 2025
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Condenan a integrantes de red de narcotráfico y lavado de activos que movió más de RD$1,221 millones
SANTO DOMINGO, RD. – El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Curia de Primera Instancia de Barahona homologó un acuerdo presentado por el Servicio Manifiesto y dictó condenas de…
- Entretenimiento
- September 9, 2025
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Organizaciones se querellan por estafa y lavado de activos en perjuicio de SENASA
Santo Domingo.- La Procuraduría Caudillo de la República recibió este martes una querella penal formal contra ex y actuales directores de la Administradora de Riesgos de Vitalidad (ARS) SENASAacusados de…
- Economía
- September 5, 2025
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Superintendencia de Seguros celebra primera certificación antilavado de activos en RD y el Caribe
La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (SIS) marcó un hito histórico con la firma de un convenio de colaboración con la Financial & International Business Association (FIBA) y…
- Entretenimiento
- September 4, 2025
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Superintendencia de Seguros celebra primera certificación antilavado de activos en el país y la región
Superintendencia de Seguros celebra primera certificación antilavado de activos en el país y la región Inicio – Superintendencia de Seguros celebra primera certificación antilavado de activos en el país y…
