La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (SIS) marcó un hito histórico con la firma de un convenio de colaboración con la Financial & International Business Association (FIBA) y la Universidad Internacional de la Florida (FIU), que permite implementar en el país el software de certificación Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA).

Se proxenetismo de la primera vez que este software especializado en prevención de lavado de activos se desarrolla en el sector asegurador de la República Dominicana y el Caribe, consolidando al país como referente regional en el fortalecimiento de la civilización de cumplimiento.

“Este convenio marca un antiguamente y un posteriormente en la profesionalización y el fortalecimiento de nuestro sistema asegurador frente a los delitos financieros. Estamos comprometidos con una supervisión moderna, proactiva y cercana, que eleve los estándares de cumplimiento del país”, afirmó el superintendente de seguros, Julio César Valentín Jiminián, al encabezar la firma del acuerdo.

El presidente y CEO de FIBA, David Schwartz, destacó la importancia estratégica del convenio al señalar que “este paso posiciona a la República Dominicana como referente regional en la formación especializada en prevención de lavado de activos, con herramientas alineadas a los desafíos globales y los más altos estándares regulatorios”.

El acto de firma contó con la presencia de representantes de entidades secreto como la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (Adocose), la Asociación Doméstico de Profesionales del Seguro (Anaprose), la Dispositivo de Disección Financiero (UAF) y la Confederación de Cooperativas de América Latina (Conclafit).

Certificación AMLCA y capacitación especializada

En el ámbito de este acuerdo, la SIS inauguró la primera cohorte del software AMLCA, desarrollado los días 28 y 29 de agosto en el salón de conferencias de la CADOAR. La actividad contó con la billete de funcionarios, técnicos y representantes del sector asegurador, incluidos colaboradores de la SIS.

El superintendente Jiminián resaltó la trascendencia de esta caminata formativa:

“Que sea la primera certificación de este tipo en República Dominicana y el Caribe es un logro significativo. En estilo de béisbol, es un jonrón para nuestros objetivos de robustecer las normativas y prácticas que detienen el pernicioso lavado de activos en el sector seguros”, señaló.

El profesor Marcos Kerbel, representante de la FIU, calificó la actividad como “histórica”, mientras que Julio Aguirre, de la FIBA, subrayó que esta confirmación abre oportunidades profesionales incluso fuera del país, al cumplir con estándares internacionales de prevención de delitos financieros.

La certificación fue impartida por la directora de Control y Supervisión de la SIS y encargada de Prevención de Lavado de Activos, Eliana Díaz, anejo con un equipo de profesionales avalados por FIBA y FIU.

Con esta primera promoción de egresados, la Superintendencia de Seguros reafirma su compromiso de impulsar un sector asegurador más transparente, ético y resiliente, promoviendo la capacitación continua como aparejo secreto para confrontar los desafíos del lavado de activos y acorazar la confianza en el sistema financiero y asegurador dominicano.