Santo Domingo.- El Profesión Divulgado culminó la presentación de la imputación contra Rafael Martínez Batistael abogado Héctor Aníbal Santillán Faulkner y los demás miembros de la red de estafa que captó más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones a través del supuesto esquema fraudulento denominado Triunfador del inversor desmantelado con la operación Gaviota.

La institución representada por los procuradores fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Miguel Crucey Rodríguez, Yudelka Josefina Holguín Liz, Alexis Piña Echavarría y Emmanuel Ramírez Sánchez, adscritos a la Dirección Universal de Persecucióndetalló frente a el Séptimo Magistratura de Instrucción del Distrito Franquista las pruebas que soportan el expediente de 668 páginas.

El entraña acusador informó que presentó un total de 376 pruebas testimoniales19 peritajes financieros y de informática forense254 pruebas documentales y 29 pruebas materiales. Asimismo, solicitó el requisa a privanza de las víctimas de 29 inmuebles adquiridos con los fondos obtenidos mediante el esquema de estafa y pidió la comprensión a cordura contra las 25 personas físicas y 16 personas jurídicas acusadas en el proceso.

De acuerdo con la imputación presentada, durante los primaveras 2020-2024, la estructura criminal operó un esquema piramidal que captó y movilizó fondos de modo fraudulentaofreciendo rendimientos mensuales de entre 10% y 30% bajo el simulado alegato de inversiones bursátiles legítimas.

Durante dicho período, lograron advertir fondos de más de 330 víctimas en distintas provincias del país, muchas de las cuales hipotecaron propiedades o comprometieron sus ahorros personales. La investigación evidenció que los pagos a los primeros inversionistas se financiaban con los aportes de nuevos participantes, revelando un patrón característico de fraude tipo Ponzi.

Las investigaciones revelaron que los cabecillas, Rafael Martínez Batista y su cónyuge Eridania García Veloz de Martínezadyacente a los demás acusados, captaban a las víctimas mediante la empresa Investor Winner IW S.R.L. y un entramado de sociedades y cooperativas ficticias. Bajo el simulado alegato de contar con autorización para realizar actividades de intermediación financiera y participar en el mercado de títulos, ofrecían rendimientos mensuales de entre 10 % y 30 %, asegurando que provenían de operaciones bursátiles.

La Dirección Universal de Persecución del Profesión Divulgado destacó que pudo comprobar que no existían inversiones legítimas en los mercados internacionales, sino que se trataba de un esquema Ponzi, en el que los pagos a los primeros inversionistas eran financiados con los aportes de nuevos participantes.

El Profesión Divulgado detalló que la red utilizó redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para promocionar falsas oportunidades de inversiónfalsificó estados financieros y constituyó empresas de porte, logrando atraer a cientos de personas en todo el distrito doméstico. Los procesados reclutaban a los inversores y los convencían de que estaban realizando una inversión legítima, creando empresas para advertir títulos del sabido sin poseer los permisos ni registros correspondientes frente a la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Títulos.

Para ocultar rastros y obstaculizar la investigación, los imputados cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey en torno a Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país. Estas acciones delictivas han dejado un gran drama humano, con personas que perdieron todos sus ahorros y otras que hipotecaron sus propiedades para colocar todo su patrimonio en Investor Winner.

Los procesados

De los primeros acusados, actualmente guardan prisión preventiva Rafael Martínez BatistaRafael Martínez Colón, William Felix Esquez d’AilCarlos Manuel Jiménez Mauricio y Yunior Ariel Espinosa Martínez, tras ser enviados por la jueza Fátima Veloz al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XXVII) Najayo Hombres en junio del 2024. Mientras que Eridania García Veloz de Martínez y Joanna del Cristo Amparo de Jiménezenviadas en ese entonces a Najayo Mujeres, y actualmente cumplen arresto domiciliario.

Sobre el abogado y señalado como estratega permitido de la estructura, Héctor Aníbal Santillán Faulknery Lucía Martínez Colón, pesa una seguro económicapresentación periódica e impedimento de salida del país.

El 28 de febrero del presente año, el Profesión Divulgado presentó imputación contra un total de 25 personas físicas y 16 personas jurídicasen las que encima figuran Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Pache, Reynaldo Castillo Bizarro, Ana Francisca Martínez Batista, O’Neill Alberto Nivar Romero, Smarlin Alberto Nivar Romero, Roberto Evangelista Concepción, Rosangela Amador Núñez, Greer Antonio Carpio PachéAnderson García Veloz, Emmanuel NazareIsandry Alberto Rosario Victoriano, Daniel Cadet Gabriel, Junior Martínez Batista, Manuel Arturo de la Cruz Paché y Claribel Martínez Vicente.

Asimismo, fueron acusadas las sociedades comerciales IXI Intermecom S.R.L., Invesiones grupales SRLYirewall S.R.L., Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Emprendedores Educativos (COOPES)Triunfador del inversor IW SRL, Antonio Carpio Pisos y Construcciones S.R.L.Vgary Consulting SRL, Inversiones Catalya Srl, Gratia Plena Srl, Ghanaima Corporation Srl, RaUfit Investments Srl, Jalizca Family InMobiliaria Srl, Fundación Doña Francisca MartínezFasurielva SRL, Existente Existente Existente Estate of the Angel SRL y el Winner Academy & Trading Center.

El magistrado Deiby Antonio Timoteo Peguero, del Séptimo Magistratura de Instrucción del Distrito Franquista, quien conoce la audiencia, hizo un apartamiento hasta el próximo lunes 25 de agosto, a las 9:00 de la mañana, para iniciar con los alegatos de defensa de parte de los acusados.