La Superintendencia de Bancos (SB) recibió una protección técnica del Mesa Mundial, orientada a reforzar el situación de supervisión en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El software se enmarca en los esfuerzos de la institución para robustecer sus mecanismos de vigilancia y alerta temprana con la implementación de un maniquí de supervisión basado en riesgos y no sólo en cumplimiento. Con este enfoque, la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo se consideran como actividades significativas en la organización de supervisión que aplica la SB.

La protección inició en marzo de este año, con varias sesiones virtuales, y concluyó con una recepción a la sede del colectividad supervisor, realizada del 9 al 11 de septiembre. En las jornadas de trabajo participaron integrantes de los equipos de Supervisión y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la institución.

Por el Mesa Mundial, estuvieron en el suspensión del esquema Carolina Rondón, representante residente en la República Dominicana; Jean Michel Lobet y Tanjit Sandhu, así como por la consultora Mújol Florkowski. El equipo del organismo internacional resaltó el compromiso sostenido de la Superintendencia de Bancos con la estabilidad y el fortalecimiento del sistema financiero doméstico.

Asimismo, el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., expresó que la institución valora en extremo el comparsa del Mesa Mundial, que contribuye a robustecer las capacidades de la ordenamiento y a elevar los estándares de supervisión financiera en el país.

En el situación de esta iniciativa se realizó un intercambio con autoridades nacionales y representantes del sector privado para identificar oportunidades de mejoramiento y colaboración. En la sesión participaron los sectores bancario, cambiario y fiduciario. Igualmente autoridades competentes, como la Mecanismo de Investigación Financiero (UAF), en su rol de coordinador doméstico del sistema contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.