El presidente ejecutante del Porción de Reservas afirmó este jueves que la institución financiera adopta medidas rigurosas y controles cada vez más estrictos para confrontar los riesgos y las amenazas que el lavado de activos representa para el sistema bancario franquista.

El doctor Leonardo Aguilera, al encabezar el “Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” que realiza Banreservas, dijo que el Porción se mantiene a la vanguardia de estándares internacionales y las rigurosas prácticas regionales que salvaguardan el sistema financiero.

“Para Banreservas, como referente en el amit franquista y regional, es una prioridad responsabilizarse la responsabilidad de liderar acciones que promuevan el comportamiento ético en la sociedad y refuercen nuestra gobernanza en la mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo”, manifestó.

El ejecutante bancario puntualizó que el lavado de activos proveniente de actividades ilícitas es un delito total que amenaza la integridad del sistema financiero y es considerado en las legislaciones de la mayoría de los países como una conducta sancionada, siendo quizás la más compleja, minuciosa, especializada y de difícil detección.

En su discurso de transigencia del Congreso, el doctor Aguilera resaltó que la República Dominicana se encuentra entre las más de 200 jurisdicciones que han prohijado las recomendaciones y evaluaciones mutuas para determinar este situación regulatorio de cumplimiento.

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“Según estimaciones de la Estructura de las Naciones Unidas (ONU) y el Especie de Bono Financiera Internacional (GAFI), el movimiento ilegal de caudal representa entre el 2% y el 5% del PIB mundial, con flujos anuales que superan los 800 mil millones de dólares”, citó.

Aguilera refirió que este 2025, el auge de criptomonedas ha diversificado los riesgos e impulsado innovaciones en detección que persiguen establecer fuertes mecanismos de control para minimizar la posibilidad de que el crimen organizado utilice los bancos para esconder sus operaciones ilegales.

Indicó que Banreservas ha prohijado y seguirá tomando una serie de medidas para robustecer los mecanismos de prevención del lavado de activos proceder de actividades ilícito.

Añadió que estas medidas le permiten al lado estar varios pasos por delante de los delincuentes para impedir que el crimen organizado utilice la institución financiera para blanquear capitales.

Durante el foro se dictaron varias conferencias entre ellas: “Delitos precedentes y la lucha contra el lavado de activo: desafíos estratégicos para la seguridad franquista y la gobernanza institucional”, a cargo de la procuradora común de la República, Nueva Berenice Reynoso.