SANTO DOMINGO.– La jueza Vicky Chalasdel Segundo Tribunal de la Instrucción del Distrito Legislativo de La Romanaratificó este viernes la medida de 18 meses de prisión preventiva impuesta a tres personas vinculadas a la presunta red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Guepardo.

Los imputados son Yves Alexandre Girouxseñalado como uno de los cabecillas de la estructura delictiva; Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moyaquienes fueron los primeros arrestados tras el inicio del activo en febrero pasado. Hasta el momento, el proceso cuenta con 478 víctimas que han presentado querellas contra los acusados.

El Servicio Sabido, representado por los fiscales Claudio Cordero y Mayerling Rondónsolicitó sustentar la privación de familiaridad para respaldar la presencia de los imputados durante el expansión del proceso contencioso.

De acuerdo con la delación, la estructura criminal promocionaba proyectos inmobiliarios ficticios, utilizando la imagen de la reconocida marca internacional RE/MAX para atraer víctimas tanto en República Dominicana como en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.

Según las investigaciones, el rama habría recibido un total de US$ 18.851.583,12producto de estas operaciones. En el transcurso del caso, se han incautado beneficios inmuebles ubicados en Santo Domingo Este, Distrito Franquista, La Romana y La Altagraciaadicionalmente de vehículos de suscripción matiz, equipos electrónicos y documentos relevantes para la investigación.

El Servicio Sabido sostiene que los hechos constituyen violaciones a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicanoel artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Incorporación Tecnología, así como a la Ley 155-17sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El tribunal todavía rechazó una solicitud de Yves Giroux para ser trasladado desde el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís a la Fortaleza Universal Pedro Santanaen la provincia El Seibo. En tanto, Nova Nolasco y rodriguez de moya cumplen la prisión preventiva en el CCR Najayo Mujeresen San Cristóbal.

En relación con Préstamo Ortizconsiderada otra de las principales cabecillas conexo a Giroux, se informó que permanece detenida en Bogotá, Colombiamientras se procesa su extradición la República Dominicana.

Incluso han sido arrestados otros presuntos integrantes de la red, entre ellos Loana Paola Campeador Miliáncontable de la empresa Novasco Inmobiliaria, SRLy Javier Gustavo Ulloa Buenoabogado de la misma, acentuado de amenazar a las víctimas que reclamaban sus inversiones. Asimismo, fueron detenidas Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barretoidentificado como corredores de maestros de los proyectos inmobiliarios simulados.

Para estos últimos imputados, el Servicio Sabido solicitó igualmente la imposición de 18 meses de prisión preventiva. La audiencia, que estaba prevista para este viernes, fue aplazada para el próximo 17 de octubre de 2025, a las 10:00 a.m.con el objetivo de citar a las víctimas y testigos del caso.