Santo Domingo.– El próximo 19 de noviembreel sistema sumarial dominicano revisará la problema al archivo definitivo de una querella millonaria presentada por las empresas Ilmex, LTD y Dolwen, Ltd.que acusan a varios empresarios de injusticia de confianza, lavado de activos y asociación de malhechores.

El expediente, que apunta a una presunta distracción de nueve millones de dólares (US$9,000,000) pertenecientes a inversionistas extranjeros, ha generado controversia por la modo en que fue archivado por el Profesión Notorio.

Empresarios señalados en el proceso

Entre los principales involucrados figuran Luis José Asilis Elmudesi, Luis J. Cortina de Orfanatoel patrón jamaiquino-canadiense Michael Anthony Lee-Chiny las entidades Reunión Medida, AIC Inversión Internacional Limitada y Corporación Lajun.

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Los querellantes sostienen que la impuestos Ivelisse Casado archivó el expediente sin agotar las diligencias mínimas de investigación, sin inquirir a los imputados ni profundizar en los hechos denunciados. Por esa razón, solicitaron la revisión sumarial del caso con el fin de reactivar el proceso penal y resistir a los señalados delante los tribunales.

El esquema denunciado

Según el documento depositado delante la conciencia, los querellados habrían captado fondos millonarios mediante “papeles comerciales”un mecanismo financiero que —de acuerdo con la denuncia— no contaba con la debida autorización del Parcialidad Central ni de las autoridades monetarias dominicanas.

Los inversionistas habrían entregado los fortuna bajo la seguro corporativa del Reunión Medidarespaldada por los activos de las empresas vinculadas. Sin requisa, los denunciantes aseguran que seguidamente se trasladaron los haberes a otras sociedades controladas por los mismos implicadosdejando insolventes a las compañías que servían como respaldo.

Acusaciones de lavado de activos

Los abogados de las víctimas alegan que este movimiento de fondos y activos buscó ocultar el origen y destino del fortunaconfigurando así un posible delito de lavado de activos. Consideran que el esquema fue diseñado para dejar sin protección legítimo y económica a los inversionistas extranjeros.

Confianza en la conciencia a prueba

El tribunal deberá lanzarse si el archivo del caso tuvo colchoneta legítimo o si existen utensilios suficientes para reabrir la investigación. El resultado de esta audiencia será determinante para calcular la credibilidad del sistema sumarial dominicano frente a los delitos financieros de parada nivel que involucran a influyentes figuras empresariales tanto locales como internacionales.