Santiago Sicardpresidente ejecutante de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (Adosafi), destacó la relevancia de la lucha contra el lavado de activos al considerar que es un tema vivo para los fondos de inversión, donde la reputación constituye el activo más valioso.

“Vivimos de la confianza y la credibilidad”, afirmó Sicard durante una actividad con motivo del Día Franquista de la Prevención del Lavado de Activosdonde destacó la colaboración de la Mecanismo de Disección Financiero (UAF).

Sicard anunció que actualmente trabajan en un reporte destinado a solucionar el examen de las transacciones en los fondos, con el fin de alertar la circulación de capital ilícitos. Durante el VIII Congreso Internacional contra el Lavado de Activosorganizado por la UAFexpresó su agradecimiento por la tolerancia cerca de el mercado de títulos, especialmente cerca de los fondos de inversión.

El presidente de Adosaf recordó que los fondos de inversión ya reportan operaciones sospechosas a la UAF y mantienen una buena comunicación con la entidad. Sin retención, mencionó que recientemente se solicitó reportar otro tipo de transacciones que, en principio, parecían poco efectos.

“Iniciamos un diálogo y encontramos una disposición abierta de su parte”, señaló, anticipando que, a partir de enero de 2026, comenzarán a reportar esta información de forma confidencial para vigorizar la lucha contra la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas.

“Esto, sin duda, robustecerá la reportería del mercado de títulos frente a la UAF”, recalcó Sicard, quien asimismo destacó el desafío de equilibrar la protección de la información de los inversionistas con la falta de proporcionar datos suficientes para el examen de las autoridades.

Sicard añadió que este no es un lucha exclusivo de la República Dominicanasino una sinceridad total en la industria de fondos. “Debemos encontrar un punto medio entre amparar la confidencialidad de los inversionistas y preservar la reputación del mercado, evitando el ingreso de capitales ilícitos”, comentó. Encima, destacó la disminución bancarización como un lucha adicional del sector financiero.

“Estamos avanzando adjunto a la UAF, aunque de forma paulatina. Aunque para fomentar una decano inclusión financiera en los fondos de inversiónnecesitamos que los procesos sean más ágiles y se reduzcan los requisitos documentales para los perfiles de bajo peligro. Este es un camino que escasamente comenzamos, pero tenemos confianza en que pronto ofreceremos buenas noticiero”, puntualizó.

El congreso, que se celebra en el hotel Embassy Suites by Hilton, reúne a expertos de los sectores financiero y no financiero los días 29 y 30 de octubre.