SANTO DOMINGO. – Billete Ciudadana (PC) opinó que los grandes casos de corrupción administrativa en la República Dominicana son manejados con tranquilidad y con incidentes que obligan a los jueces a posponer las audiencias.

Aseveró que hay una congestión de procesos y que la tardanza es reconocida por el propio sistema sumarial de la República Dominicana.

En su botellín documentación del «Observatorio de los Casos de Corrupción Administrativa», resumió cómo éstos se han desarrollado desde mediados de marzo hasta el mes en curso.  En particular menciona los casos Alexis Medina, Magaly Medina, Fernando Rosa, Abandonado Cáceres, Jean Alain Rodríguez, Donald Enredador, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo,  Jochi Gómez y  Hugo Beras y compartes.

PC, un movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional constituido el 31 de octubre de 1993, emite sus consideraciones en un documento conocido remitido a ALMOMENTO.NET cuyo texto es el futuro:

QUINTO INFORME DEL OBSERVATORIO DE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA – Correspondiente a marzo- mayo 2025

Billete Ciudadana continúa dando seguimiento a los grandes casos de corrupción administrativa que se encuentran en sede sumarial o del Profesión Divulgado, con la finalidad de dejar en récord la forma en que los mismos fueron manejados por jueces, fiscales, defensa pública o privada.

En esta ocasión recogemos las incidencias ocurridas en el período marzo – mayo 2025 y a partir de este documentación hemos descartado denominar los casos con los sobrenombres que utilizó originalmente el Profesión Divulgado, utilizando en este botellín documentación y en los siguientes, el sistema tradicional de nombrar los casos bajo los nombres de los principales imputados y a los demás, designarlos bajo la
denominación genérica de “y compartes”, acogiendo así la audacia del Tribunal Constitucional TC/0225/25 que prohíbe de modo militar utilizar sobrenombres o motes.

La evaluación de estos 60 días de observación nos permite aseverar que los casos continúan siendo conocidos con tranquilidad, con incidentes que obligan a los jueces a posponer las audiencias, creando una congestión de casos que impiden una maduro celeridad.

La tranquilidad ha sido reconocida por el propio sistema sumarial, que tomó la audacia de excluir temporalmente del sistema fortuito de asignación de casos al primer y segundo tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Franquista para evitar congestionar aún más estos tribunales.

Recordemos que el primer tribunal colegiado está integrado por Esmirna Gisselle Méndez, quien los preside y por Tania Yunes y Jissel Naranjo, miembros, y conocen el caso de Abandonado Cáceres y compartes, por otra parte de tener bajo su responsabilidad otros 50 casos, entre ellos la decadencia de la Financiera Uruguayo.

Por su flanco, el segundo tribunal colegiado está integrado por Claribel Nivar Arias, quien lo preside, y Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, miembros, y este tribunal conoce el caso de Alexis Medina y compartes, Jean Alain Rodríguez y compartes, por otra parte de muchos otros casos, entre ellos el de Costa Dorada, Pascual Cabrera y Money Free.

En el comunicado el Poder Contencioso informó que se tomó esta audacia «a fin de avanzar en la resolución» de esos procesos y de otros de los que se encuentran apoderados” y agrega que «La audacia se toma entendiendo que los casos complejos demandan jornadas extendidas de audiencia por la multiplicidad de imputados y extensa cantidad de pruebas, lo cual limita la posibilidad de conocer otros casos durante la semana».

El octubre de 2023 Billete Ciudadana solicitó medidas como la ahora tomada, en una carta dirigida al presidente del Consejo del Poder Contencioso, Henry Molina, exponiéndole lo futuro:

“Entendemos que es obligación del Consejo del Poder Contencioso organizar y crear las condiciones para que todos los casos, incluyendo sobre todo los casos complejos, estén en manos de jueces que tengan el tiempo y la carga de trabajo adecuadas, que les permitan resolver los casos en el interior de plazos razonables, terminando así con la percepción ciudadana de que quienes cuentan con extensos posibles pueden ingeniárselas para salir impunes hasta de los peores crímenes».

De todas formas, aunque se ha dilatado la medida, es positivo que el Poder Contencioso comience a tomar medidas que agilicen los procesos, no solo aquellos de corrupción administrativa, sino todos los que están bajo su responsabilidad.

En lo delante resumimos como han reformista estos casos desde mediados de marzo hasta mediados de mayo de 2025.

1. Caso Alexis Medina, Magaly Medina, Fernando Rosa y compartes

Este caso lo conoce el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Franquista. Luego del rechazo de la solicitud de la agonía de la actividad penal por la venida del plazo mayor de duración del proceso, ocurrida por sentencia de época 17 de marzo 2025, desde esa época hasta el 15 de mayo de 2025 el tribunal ha conocido 11 audiencias.

En las audiencias del 24, 26 y 31 de marzo el tarea conocido presentó su discurso de obstrucción y sus conclusiones.

En la audiencia de época 7 de abril, la querellante, Empresa Distribuidora de Electricidad, inició y finalizó la presentación de su caso y sus conclusiones.

En la audiencia de época 9 de abril, el Estado Dominicano presentó su caso y sus conclusiones al fondo.

La audiencia del 11 de abril hubo de ser recesada porque algunos abogados defensores tenían compromisos de audiencias de otros casos en diferentes tribunales.

La audiencia de época 21 de abril fue igualmente recesada, esta vez por la desaparición del defensor conocido del imputado Carlos Alarcón Veras.

En las audiencias de fechas 30 de abril y 7 de mayo, el imputado Fernando Rosa presentó sus alegatos de clausura y sus conclusiones al fondo, por otra parte de hacer uso de su derecho a fallar.

En la audiencia de época 7 de mayo R&T Construcciones e Inversiones, SRL presentó sus argumentos de defensa y concluyó al fondo.

En esta misma audiencia del 7 de mayo la imputada Magaly Medina inició sus argumentos de defensa y los terminó en la audiencia del 12 de mayo, en la que presentó sus conclusiones y por otra parte ejerció su defensa material dando declaraciones al tribunal.

El tribunal que conoce este caso ha sido consistente en perseverar un ritmo adecuado de audiencias para el conocimiento del caso.

2. Caso Abandonado Cáceres y compartes

En el error observado se celebraron 10 audiencias por parte del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Franquista, que conoce este caso, bajo la presidencia de Gisselle Méndez.

En la audiencia del 11 de marzo se continuó con la escalón probatoria, y en esta audiencia el Profesión Divulgado presentó a los testigos Susana Adolfo, Nicole González, Ocre Valverde, Manolo Jiménez, Wellington Fernández, Juan Francisco Caraballo, Flota Reyes, Genaro Reyes, Viviana Nuñez y al perito Germán Reyes. Asimismo se incorporó a través de los testigos una cantidad de pruebas.

La audiencia del 18 de marzo se suspendió por inasistencia del imputado Yehudy Guzmán, que alegó razones de vigor.

En la audiencia del 27 de marzo se continuó con la presentación de testigos, en este caso Aurelio Valdez y Roberto, y se incorporaron las pruebas del 1627 hasta 2005 y2038 a 2043, así como la prueba 566 y el peritaje No. 12 y sus anexos.

En la audiencia del 3 de abril se decidió aplazarla oportuno a la abuso médica presentada por la imputada Jehudy Guzmán y asimismo se aplazó la futuro audiencia celebrada el 8 de abril, oportuno a abuso médica del imputado Tanner Antonio Flete.

En la audiencia celebrada el 10 de abril se continuó con la presentación de testigos a cargo del Profesión Divulgado y se presentaron César Ramos, Luis Coronado, José Pascual Cabrera, Rolando Bueno Jiménez, Sterling Peralta, Cristian Elías Serrano y Jairo Hernández.

En la audiencia del 15 de abril se continuó con la presentación de testigos por parte del Profesión Divulgado y se escuchó a Rafael Sosa, Corrida Díaz, Carlos Gómez y el perito Yerida Valdez López.

En la audiencia del 22 de abril se siguió escuchando testigos a cargo del Profesión Divulgado y se presentaron delante el tribunal los señores Roselmy Castro, Silverina Severino Rosario, Alexandra Echavarría, Wilfredo Rodríguez. El Profesión Divulgado desistió de presentar a la testimonio Mayra Goris.

La audiencia del 29 de abril se inició con la testimonio Carmen Miguelina y luego con Dionis Núñez. Se incorporó la prueba pericial 8 y asimismo la 79.

En la audiencia del 8 de abril se continuó en la escalón probatoria a cargo del Profesión Divulgado que presentó al testimonio Dionis Núñez.

Como se desprende de la leída del explicación de este caso, el Profesión Divulgado ha realizado un intenso trabajo en la presentación de sus pruebas y las audiencias se llevan a mango con una frecuencia moderado.

3. Caso Jean Alain Rodríguez y compartes

De este caso estuvo manager el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Franquista, que fue recusado y no pudo iniciar el conocimiento del discernimiento de fondo. La recusación fue acogida y se apoderó al Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Franquista. En lo que esto ocurría, el 1 de mayo se varió la medida de coerción que tenía el señor Rodríguez a autogobierno pura y simple.

El Segundo Tribunal intentó iniciar el conocimiento del fondo del caso en una audiencia fijada para el 1 de mayo, pero debió aplazarse porque no había sido citado el imputado Alfredo Solano.

Durante el error del observatorio que da empleo a este documentación, no fue posible comenzar a conocer el discernimiento de fondo y, por el contrario, se fijó la audiencia de inicio para el 23 de junio del 2025.

En el período observado se conocieron varias medidas de devolución de vehículos y otros objetos, variación de medias de coerción, desglose de imputados y hasta una condena por litigación temeraria.

4. Caso Donald Enredador, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y compartes.

Luego de presentada la cargo en abril de 2024, se ha dilatado sin excusa el inicio de la audiencia preliminar de este caso. La enjuiciador a cargo es la magistrada Altagracia Ramírez, del Cuarto Judicatura de la Instrucción del Distrito Franquista.

En las audiencias del 24 y 28 de marzo se pretendió dar inicio, pero tuvieron que suspenderse en este última por razones médicas de los imputados Ana Linda, Mabel Justiniano y Denis Enrique, quienes presentaron certificados médicos.

El 11 de abril se aplazó por el desglose de imputados.

La audiencia del 25 de abril se aplazó oportuno a que la defensa de Gonzalo Castillo recusó a la jueza.

Finalmente, en la audiencia del 2 de mayo se inició la leída de la cargo, con una dilación de casi un año.

5. Caso Jochi Gómez, Hugo Beras y compartes

Sobre este caso el Profesión Divulgado aún no presenta acto conclusivo, sea acusando a los investigados, sea archivando el caso.

En el tiempo bajo observación se han alto todas las medidas de coerción, e incluso el Profesión Divulgado recusó a la jueza control, del Segundo Judicatura de la Instrucción del Distrito Franquista, Patricia Padilla, oportuno a que levantó incluso el impedimento de salida del país que tenía el investigado Jochi Gómez.

Este motín permite al imputado tener llegada en Estados Unidos a la compañía cuyo nombre utilizó en República Dominicana para agenciarse un pacto conocido, pero que luego fue desautorizado por dicha compañía.

Se está a la calma de que el Profesión Divulgado presente su acto conclusivo.

Refirió que el sistema sumarial, por esa razón, decidió excluir de forma temporal del sistema fortuito de asignación de casos al Primer y Segundo tribunales colegiados de la Cámara Penal del Distrito Franquista.

En un documento conocido, Billete Ciudadana precisa que el Poder Contencioso estableció dicho sistema «a fin de avanzar en la resolución de estos procesos y de otros de los que se encuentran apoderados”.

Recuerda que en octubre de 2023 ella solicitó acciones como la ahora tomada, en una carta dirigida al presidente del Consejo del Poder Contencioso, Henry Molina.

Manifestó que, aunque la medida demoró, estima positiva su apadrinamiento para activar los procesos, no solo aquellos de corrupción administrativa, sino todos los que están bajo su responsabilidad.

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