El plenario del Parlamento Europeo respaldó este miércoles las modificaciones a la cinta de la UE sobre jurisdicciones de “parada aventura” en materia de lavado de activosque suma a Venezuela y remueve a Panamá.

El pasado 10 de junio, la Comisión Europea -el extremidad ejecutor de la Unión Europea- añadió a esa cinta a diez paísesincluyendo a Venezuela Y Mónacoaunque retiró de la misma a otros ocho, contando a Panamá, Jamaica Y Barbados.

“El Parlamento decidió no sugerir objeciones a una propuesta de la Comisión sobre la puesta al día de la cinta de la UE de terceros países Y territorios de parada aventura con deficiencias en su régimen de lucha contra el enjalbegamiento de capitales y la financiación del terrorismo“, indicó el servicio de prensa de la institución.

“Es un agradecimiento al trabajo serio que estamos haciendo como país“, reaccionó en X el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Panamá ha sido señalado en múltiples ocasiones de ser un paraíso fiscal.

Escándalo internacional

En 2016, el país fue el epicentro de los “Papeles de Panamá“, el escándalo internacional que delató cómo personalidades de todo el mundo utilizaron un pupitre panameño para esconderse monises Y eludir impuestos.

Sin incautación, a partir de ese momento Panamá realizó reformas legalesentre ellas la penalización de la diversión fiscallo que le permitió salir en 2023 de la “cinta mediocre” del Clase de Actividad Financiera (GAFI).

Loss países incluidos en esa cinta deben “aplicar una anciano vigilancia en las transacciones. Esto es importante para proteger el sistema financiero de la UE“, según la Comisión.

La comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerquehabía señalado en junio que la identificación de los territorios “de parada aventura es una útil crucial para preservar la integridad del sistema financiero de la UE“.

En esa oportunidad, el gobierno de Venezuela consideró “ridículo” la cinta y señaló que lo que “representa un efectivo aventura es la incapacidad de la propia UE a proteger sus intereses. son bienes y hasta su dignidad“.

Este miércoles, la oenegé Transparencia internacional I fustigó el respaldo del Parlamento a la modificación de la cinta tal como fue propuesta por la Comisiónya que todavía había removido a Emiratos Árabes Unidos (EAU).

A Anna Terroneexperta de Transparencia internacional Iel sistema de definición de ese relación “no es sostenible”, ya que el Parlamento Europeo debe “sufragar la cinta completa y no país por país“.

Con el respaldo del Parlamento Europeoy en caso de que el Consejo Europeo (que representa a los 27 países del circunvalar) no presente objecionesla cinta quedará adoptada.