El Empleo Notorio concluyó la presentación de su recriminación formal contra los implicados en la Operación Gaviotaun esquema fraudulento que presuntamente movilizó más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones a través de la empresa Vencedor del inversor IW SRL y un entramado de sociedades ficticias.

Entre los procesados figuran Rafael Martínez Batistaseñalado como principal cabecilla, su esposa Eridania García Velozel abogado Héctor Aníbal Santillán Faulkner y otros 22 imputados, encima de 16 personas jurídicas.

El sentenciador Deiby Antonio Timoteo Peguerodel Séptimo Judicatura de Instrucción del Distrito Domésticorecesó la audiencia para el próximo lunes 25 de agosto a las 9:00 de la mañanacuando se escucharán los alegatos de defensa de los acusados.

De acuerdo con la recriminación, la red criminal operó entre 2020 y 2024 y esquema piramidal tipo Ponziofreciendo rendimientos mensuales de entre un 10 % y 30 % bajo el alegato de supuestas inversiones bursátiles. En total, 332 víctimas resultaron afectadas, muchas de ellas hipotecaron propiedades o perdieron sus ahorros personales.

La investigación determinó que los pagos a los primeros inversionistas se realizaban con los aportes de nuevos participantes y que nunca existieron inversiones legítimas en los mercados internacionales.

Te puede interesar: Tribunal aplaza para el 7 de julio audiencia contra acusados de operación Gaviota

El Empleo Notorio señaló que los acusados usaron redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp y Telegram para entender víctimas, falsificaron estados financieros y constituyeron empresas de presencia, simulando contar con autorización para proceder en el mercado de títulos.

Pruebas y decomisos

El expediente de 668 páginas incluye 376 pruebas testimoniales, 19 peritajes financieros e informáticos, 254 pruebas documentales y 29 pruebas materiales. Por otra parte, el víscera acusador solicitó el incautación de 29 inmuebles adquiridos con fondos ilícitos para ser destinados a la reparación de las víctimas.

Procesados bajo coerción

Actualmente guardan prisión preventiva Rafael Martínez Batista, Rafael Martínez Colón, William Félix Esquez D’Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Yunior Ariel Espinosa Martínezquienes cumplen la medida en el CCR Najayo Hombres.

Mientras que Eridania García Veloz de Martínez Y Joanna del Cristo Amparo de Jiménezinicialmente enviado a Najayo Mujerescumplen arresto domiciliario. En tanto, el abogado Héctor Aníbal Santillán Faulkner Y Lucía Martínez Colón enfrentan medidas consistentes en aval económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.

La recriminación incluso incluye a 25 personas físicas Y 16 sociedades comercialesentre ellas IXI SRL, Coopes, Coopes, Coopes,entre otras.