ztevenreal
Edificio Procuraduria Normal.
Santo Domingo, 6 dic (EFE).- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de María Trinidad Sánchez depositaron reproche formal contra 17 personas y una empresa inculpadas de formar parte de la red dedicada al narcotráfico y al lavado de activos desmantelada con la Operación Arrecife.
La Fiscalía pidió al chancillería de la Instrucción de María Trinidad Sánchez la comprensión a causa contra los procesados, basándose en la existencia de «principios suficientes de pruebas que les vinculan a la actividad criminal», indicó la institución en un comunicado.
CASO INVOLUCRA A 25 PERSONAS FISICAS Y DOS JURIDICAS
Los acusados se enfrentan a cargos por violación a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como el Código Penal dominicano.
Por su parte, la empresa Vidrios y Aluminios Vidapol SRL fue acusada de violar las disposiciones de los artículos 3 (numerales 1 y 2) y 8 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.Por este caso, en total, 27 personas han sido acusadas formalmente, entre ellas, 25 físicas y dos jurídicas.
ACCIONES ILICITAS A NIVEL LOCAL E INTERNACIONAL
La estructura criminal se dedicaba a realizar acciones ilícitas de narcotráfico a nivel recinto e internacional y al lavado de activos.
El 20 de febrero del año 2023 les fueron ocupados a la estructura criminal 243 paquetes conteniendo 250.58 kilos de cocaína clorhidratada, material que fue confirmado por el Instituto Doméstico de Ciencias Forenses (Inacif).
A este entramado se le acusa igualmente de patrocinar los kilos de drogas ocupados, así como su salida del departamento dominicano con destino en torno a Puerto Rico, donde igualmente fueron ocupados 328 kilos de cocaína.
De acuerdo con el Tarea Notorio «con el cuartos movido por esta actividad criminal los imputados adquirieron caudal muebles e inmuebles, adicionalmente de que hicieron simulación de ventas y colocaron altas sumas de cuartos en el sistema financiero».
un/soy
Compártelo en tus redes:
