El Tarea Notorio asegura que el imputado Santiago Marcelo Hazim Albainypronunciado de liderar el supuesto entramado criminal descubierto en el Seguro Franquista de Salubridad (SeNaSa), habría comenzado a tomar beneficios económicos ayer de ser designado oficialmente como director ejecutor de la entidad.

De acuerdo con la reproche, Hazim obtuvo vehículos de incorporación grado entregados por empresarios que luego formarían parte de la estructura señalada como beneficiaria de contratos, pagos irregulares y privilegios administrativos durante su mandato. Estos mismos actores, según el expediente, habrían integrado un circuito de favorecimiento mutuo para obtener acercamiento a fondos públicos mediante mecanismos fraudulentos.

El documento asimismo señala que, previo a aceptar el cargo, Hazim habría convenido compromisos económicos y favores con estos grupos empresariales, los cuales serían cumplidos una vez tuviera control de los procesos administrativos y financieros de la aseguradora estatal. Tales acuerdos, según la fiscalía, formarían parte de la saco operativa del esquema de corrupción atribuido al exfuncionario.

Las autoridades sostienen que estos beneficios previos evidencian planificación anticipada y coordinación entre actores públicos y privados para ejecutar maniobras ilícitas internamente de la institución tras su venida. El Tarea Notorio califica estos hechos como un indicio de coalición de funcionarios, tráfico de influencia y acuerdos ilícitos vinculados al fraude investigado.

El documento detalla que Santiago Hazim en aniversario veintinueve (29) de junio del año 2020, adquiere el transporte marca Lincoln, maniquí Navigator
Premiere 4DW, año 2020, chasis núm. 5LMJJ2NToLEL01691, entregado por el patrón José Pablo Ortiz Giráldez, utilizando este posterior la cuenta bancaria del Lado Popular a nombre de su esposa como intermediaria para disfrazar el origen de los fondos.

Las evidencias reunidas demuestran que José Pablo Ortiz Giráldez, no solo es una persona de estrecha confianza del imputado, sino que luego se convertiría en su mano derecha para tomar y manejar parte del billete producto de los sobornos pagados a Hazim Albainy por las empresas KHERSUM, S.R.L., FARMACARD, S.R.L., DELESTE, S.R.L., у NUTRIMED, S.R.L. todas contratistas del Seguro Franquista de Salubridad (SENASA).

Al analizar la explicación jurada de patrimonio presentada por el imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy frente a la Cámara de Cuentas, mediante comunicación recibida el 22 de septiembre de 2025, se verificó que el transporte Lincoln Navigator fue público con un valencia de RD$6,724,575.00, señalando como aniversario de adquisición el 29 de junio de 2020.

Para esa aniversario, el imputado aún no había sido designado oficialmente en el Seguro Franquista de Salubridad (SENASA), pero ya disponía de información privilegiada y certera sobre su futura designación, lo que explica la anticipación con la que preparó la adquisición de fondos financiados con billete ilícito. A esto se suma el formulario “Conozca su Cliente” del transporte, asimismo fechado el 29 de junio de 2020, donde el propio imputado suministró como cuenta bancaria vinculada la núm. 803-978105, cuya titular es la esposa de José Pablo Ortiz Giráldez, confirmando así el mecanismo encubierto utilizado para financiar la operación con capital provenientes de sobornos.