Santo Domingo.– El combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es una prioridad para la República Dominicana, afirmó este martes el ministro de Hacienda y FinanzasCabeza Díaz, durante la tolerancia de la VIII estampado del Congreso Internacional contra el Lavado de Activosque se celebra en el país.

“Combatir el lavado de activos es una prioridad para la República Dominicana y, desde el Comité Doméstico Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), siendo conscientes del impacto transnacional de este delito y del crimen organizado, hemos coordinado esfuerzos entre el sector notorio y privado dirigidos a evitar que el sistema crematístico, financiero, comercial y de servicio sea utilizado para este propósito”, expresó Díaz.

El funcionario explicó que, a través del CONCLAFIT, el Gobierno se encuentra coordinando la ejecución de la táctica doméstico de prevención, control y combate en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tras concluir una de las etapas de la Evaluación Doméstico de Riesgos.

Esta evaluación considera el contexto de aventura país y los riesgos emergentes de estas actividades, estableciendo una hoja de ruta con planes y líneas de movimiento prioritarias diseñadas a partir de las vulnerabilidades y amenazas identificadas, con el propósito de implementar políticas públicas proporcionales a las deyección del sistema.

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Díaz incluso informó que se encuentra en fase final la disposición y aggiornamento de la Orientador de Debida Diligenciacomo parte del plan decisivo de CONCLAFIT, que indagación articular esfuerzos entre el sector notorio y privado bajo la coordinación de la Dispositivo de Descomposición Financiero (UAF).

“Esta orientador incorpora las últimas adecuaciones a los estándares internacionales, adaptadas al contexto locorregional, unificando criterios y emulando mejores prácticas”, señaló el ministro.

Asimismo, indicó que se ejecuta un plan de movimiento con el Instituto de Crecimiento y Crédito Cooperativo (IDECOOP), con el objetivo de aplaudir soporte técnico y decisivo que permita cerrar brechas en la papeleo de riesgos de lavado de activos y robustecer ese sector.

UAF obtiene certificación ISO 9001:2015

Durante el colisión, la directora universal de la UAF, Aileen Guzmán, anunció que la institución obtuvo la Certificación de Sistemas de Administración de Calidad NORDOM ISO 9001:2015, fortaleciendo los procesos de prevención y diligencias diarias que realiza la entidad.

Congreso Internacional y Día Doméstico de prevención

El CONCLAFIT, contiguo a la UAF, celebra del 29 al 30 de octubre la VIII estampado del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, como parte de las actividades del Día Doméstico para la Prevención del Lavado de Activos. El evento cuenta con más de 50 expertos de 12 países, quienes comparten conocimientos, experiencias, tendencias y casos prácticos sobre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.