La Dirección Doméstico de Investigación de Delitos Financieros del Ocupación Sabido presentó una denuncia formal contra un hombre y una empresa señalados de cometer injusticia de confianza mediante supuestas inversiones falsas en criptomonedas.

El expediente, depositado delante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Doméstico, imputa a Alexis Andrés Gómez Peña y a la compañía QDR Haber SRL por promover inversiones fraudulentas en criptomonedas, divisas y acciones, establece un comunicado de prensa del Ocupación Sabido.

Según la denuncia, lograron comprender entre julio de 2022 y febrero de 2023 un total cercano de RD$25,000,000afectando a cuatro personas y al Estado dominicano.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con la investigación, el imputado ofrecía a las víctimas supuestos rendimientos mensuales de 10 un 11%valiéndose de contratos engañosos de “Dependencia de Cuenta” para obtener control completo de los fondos destinados a la adquisición y traspaso de criptoactivosdivisas y otros títulos. Después, estos medios habrían sido desviados para su beneficio personal.

Los depósitos se manejaron mediante cuentas personales de Alexis Andrés Gómez Peña y a través de las empresas QDR Haber SRL y criptopagopese a que estas no contaban con las autorizaciones regulatorias para ordenar títulos.

¿Qué medidas se han tomado?

La denuncia, formulada por la procuradora fiscal Elizabeth Tucent Hiraldoincluye un amplio conjunto de pruebas documentales, testimoniales y periciales obtenidas conforme a los principios de licitud y conveniente proceso.

Estas evidencias vinculan de guisa directa e individualizada a los acusados con los hechos investigados y permiten determinar la configuración de los delitos señalados, los cuales constituyen violaciones al artículo 408 del Código Penal dominicanoa la Ley 249-17 del Mercado de Títulosartículos 3 (numerales 31, 36, 37, 48, 52, 59, 154 y 173), así como a la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitadaartículos 28, 59, 61, 233 y 234, modificada por la Ley 31-11en relación con la entidad QDR Haber SRL