La financiera Inversiones Dolores Santana (Inverdosa) S.R.L.administrado por Kelvin Bladimir Vásquez Santanaotorgó préstamos por un valía total de RD$134 millones a 1.300 personas en un período de 18 mesessegún informó el Profesión Manifiesto al solicitar medidas de coerción contra su administrador, vinculado a la Operación Discovery 3.0.

Vásquez Santana fue arrestado como parte de esta operación, tras ser identificado como supuesto testaferro de Oscar Manuel Castaños Garcíaciudadano solicitado en extradición por Estados Unidos por presunta décimo en una red de fraude electrónico, suplantación de identidad, robo de datos y lavado de activos.

Solicitan determinar el proceso como enredado

El Profesión Manifiesto igualmente solicitó que el caso se declare de tramitación complejadada la magnitud de los hechos imputados. La instancia fue presentada por Wilson Camachoprocurador adjunto y director de Persecución, Ramona Novatitular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Quirsa Abreufiscal titular de Santiago, Joanna Garcíafiscal técnica de la Fiscalía de Santiago y el fiscal Claudio Cordero.

La solicitud fue depositada en la Oficina Sumarial de Servicios de Atención Permanente de Santiagoen demora de que se fije la audiencia correspondiente.

Imputaciones contra Vásquez Santana

El imputado fue arrestado el pasado lunes al presentarse en el Palacio de Conciencia de Santiago. Está perceptible de fungir como prestanombre de Castaños García, colocando a su nombre diversos riqueza de parada valía, incluyendo un edificio de 12 apartamentos valorado en RD$25 millonesenclavado en Pontezuela, Santiago.

De acuerdo con el Profesión Manifiesto, los hechos constituyen violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicanoasí como a múltiples disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y de la Ley 631-16 sobre Control de Armas.

Otras solicitudes de prisión preventiva

Adicionalmente de Vásquez Santana, la fiscalía solicitó igualmente prisión preventiva para Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavárez, Juan Luis Naranjo Gómez, Luis Eduardo Méndez Ureña y Gipsy Pamela Castaños Garcíacuya audiencia fue aplazada para el viernes 29 de agosto.

Pamela Castaños García, administradora de la financiera Invermeigualmente fue arrestada por presuntamente ejecutar como testaferra de su hermano Oscar Manuel Castaños García. Fue detenida al salir de la audiencia en la que se conocía la solicitud de extradición de su hermano.

Avances en solicitudes de extradición

Oscar Manuel Castaños García y otros imputados ya han aceptado su extradición a los Estados Unidos, incluyendo Joel José Cruz Rodríguez (seudónimo Carácter), Joel Francisco Mathilda Valiente y Edward José Puello (seudónimo Edward Puello).

Asimismo, está irresoluto la audiencia de extradición de Gerardo Heriberto Núñez Núñez (Joseo Núñez Núñez), quien guardamano prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombresen Santiago.

Estafa de los abuelos y red digital

Las investigaciones revelan que esta red operaba a través de plataformas digitalesempleando mecanismos de fraude informático, robo de identidad y lavado de activos. Las víctimas eran principalmente ciudadanos estadounidenses de existencia avanzadillabajo el esquema conocido como la “Estafa de los abuelos”.

La Operación Discovery 3.0 es una continuación de procesos iniciados por el Profesión Manifiesto en las operaciones Descubrimiento Y Discovery 2.0que igualmente desarticularon estructuras criminales de perfil digital.

Por: Yari Araujo