República Dominicana no escapa a la ocurrencia de estafas, que van desde esquemas piramidales hasta fraudes inmobiliarios y financieros. Este aberración no solo afecta a las víctimas directas, asimismo socava la confianza de actores económicos y puede debilitar la pertenencias franquista.

Así lo refleja una sondeo realizada por TransUnion, en la que se muestra que la desliz de confianza limita el crecimiento del comercio electrónico y, en consecuencia, frena la expansión de las empresas que operan legalmente en el país. Según el estudio, el 12% de 500 dominicanos encuestados indicaron tener sido víctimas de fraude por correo electrónico, en cuerda, llamadas telefónicas o mensajes de texto entre agosto y diciembre de 2024. Casi una cuarta parte, el 24%, señaló que era consciente de tener sido blanco de fraude.

Adicionalmente, casi un 30% de los dominicanos que reportaron tener sido objeto de intentos de fraude indicaron que ocurrió a través de vishing, modalidad en la que estafadores telefónicos intentan inducir a las personas a revelar información personal.

Fraudes electrónicos en RD

Uno de los delitos de fraude más sonados en República Dominicana fue el de Jairo Joel González Durán, dibujado por el Servicio Conocido, pegado a sus socios, Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez de defraudar a más de 400 personas por montos ascendentes a más de US$15 millones, RD$34 millones y más de US$3 millones en criptomonedas.

De acuerdo con la imputación, González y sus cómplices crearon una red fraudulenta que simulaba operaciones financieras legales, ofreciendo inversiones en criptomonedas y en el mercado de títulos sin contar con autorización del entraña regulador correspondiente. A través de una empresa porte realizaron captación masiva de bienes y luego ocultaron el parné mediante maniobras propias del lavado de activos.

Los procesados realizaron proposición pública de títulos y estafaron por a sus víctimas por montos millonarios.

El Servicio Conocido sostiene que el conjunto utilizó estrategias de mercadeo digital, incluyendo el uso de plataformas en redes sociales para promover supuestos productos de inversión. De esta guisa, lograron inducir al error a cientos de víctimas que confiaron en la promesa de ganancias rápidas y seguras.