El Servicio Notorio obtuvo condenas contra 17 personas físicas y dos personas jurídicas acusadas de integrar la red criminal desmantelada mediante la Operación Discovery 2.0una investigación de carácter transnacional iniciada en 2023 que reveló un esquema de estafa, robo de identidad y lavado de activos en perjuicio de ciudadanos estadounidenses en años de retiro.

Tras más de dos primaveras de investigaciones realizadas por la Dirección Normal de Persecución del Servicio Notorio y la Fiscalía de Santiago, el Primer Curia impuso penas de siete y cuatro primaveras de prisión a los procesados, adicionalmente de ordenar la disolución de las dos empresas utilizadas como fachadas, el incautación de capital y el traspaso de los activos ilícitos al Estado dominicano.

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El fiscal Warlyn Alberto Tavares Reyes explicó que los condenados operaban desde centros de llamadas clandestinos que simulaban centros de servicios, desde donde ejecutaban campañas sistemáticas de fraude mediante el uso de medios tecnológicos.

Las acciones delictivas afectaron principalmente a personas de la tercera años en los Estados Unidos, quienes fueron despojadas de ahorros acumulados durante primaveras.

Cooperación internacional y pruebas recolectadas

La investigación contó con la colaboración de autoridades estadounidenses, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la División Distinto de Investigación de Delitos Transnacionales (Dedidet). Como resultado, se recolectaron más de 450 principios probatorios, entre interceptaciones legales, documentos, dispositivos electrónicos y testimonios, que sustentaron las acusaciones de asociación de malhechores, estafa agravada, suplantación de identidad y lavado de activos.

De modo paralela, el Servicio Notorio gestionó procesos de cooperación contencioso internacional que permitieron la extradición y judicialización de imputados vinculados al esquema desde paraje estadounidense.

Decomisos y disolución de empresas

En República Dominicana, el tribunal ordenó la disolución contencioso de las entidades Agnes Viajes SRL y El Paraíso de Urtarte Call Center SRLutilizadas como estructuras operativas del fraude. Encima, fueron decomisados más de RD$2 millones en efectivo, USD$84,000 dólares, vehículos, armas de fuego, equipos electrónicos, joyas y capital inmuebles.

Condenas impuestas a los principales implicados

Entre los condenados figura Miguel Atractivo Camilo Pérez (Camilo y/o Milo), identificado como uno de los principales cabecillas de la red, quien recibió una pena de siete primaveras de prisión.

Asimismo, Freddy William Urtarte (Metra), Juan Armando Vásquez Ramírez (sobrenombre Peligro), Erick Atractivo Peña Núñez, Hayler Andrés Olivares Núñez (sobrenombre Tripplehmusic), Kelvin Antonio Carmona Sánchez (Calvin) y Deuris Antonio Franco De La Cruz fueron condenados a cuatro primaveras de prisión.

Otros imputados, entre ellos Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla (Tan Tan), Wilson Miguel Rodríguez Suero, Lorena Franchesca Antigua Pérez, Leslie Agnes Succart González, Glorisel Martínez Peralta (Delicia), Yenny Carolina Corniel Henríquez (Jenny), Arlin Josefina Rosa Rosario (Tiny), Ramón Esterling Polanco Leclerc (Ray o La Diámetro), Arnaldo Manuel Rosario Nolasco y Luis Manuel Martínez (White Boy), recibieron condenas de cuatro primaveras de prisión suspendida.

Los procesados fueron condenados por violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Ingreso Tecnología y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. En todos los casos, el tribunal acogió los planteamientos del Servicio Notorio y validó la legitimidad de las pruebas presentadas.

Por: Yari Araujo