Katia Moralesdirectora de Supervisión de Riesgos y Prevención de Lavado de Activos del Instituto de Avance y Crédito Cooperativo (IDECOOP), anunció una iniciativa para la formalización del sector, creando un censo doméstico de cooperativas para que la población tenga información transparente de todas las asociaciones que tengan longevo robustez en el país.

La directora de riesgos proyectó un cambio significativo en los métodos de fiscalización, en almohadilla a mayores bienes para el instituto de cooperativas, longevo tecnificación y un enfoque basado en riesgos vivo.

“Parte de 2026 va a ser una supervisión diferente y ya más cercana a todas las cooperativas incorporadas”, puntualizó durante un seminario basado en los riesgos del sector cooperativo, realizado en el Hotel Cataluña.

Morales destacó que la entidad está enfocada en una profunda transformación para robustecer la vigilancia y la transparencia en el sector.

“Hay mucha robustez en el tema de prevención de lavado de activos por parte de las cooperativas; ahora sí tenemos que acercarnos y sí había un desconocimiento en el tema de la ley 155-17”, señaló Morales, refiriéndose a la Ley contra el Lavado de Activos.

Desafíos y compromisos de FENCOOP

Diego Peraltapresidente de FENCOOP, reafirmó la solidez del maniquí cooperativo dominicano y su compromiso con la integridad.

“El cooperativismo dominicano está comprometido con la integridad, la transparencia y el cumplimiento. Prepararnos para GAFILAT 2027 es una oportunidad para demostrar la masculinidad del sector y dirigir un mensaje claro de confianza a los organismos internacionales y a la ciudadanía”, declaró Peralta.

Peralta resaltó que el sector no está exento de riesgos; sin secuestro, destacó la pobreza de una código que proteja a los afectados. Una ley que apueste a los sectores que aportan al sector cooperativo.

El director de FENCOOP reafirmó su compromiso con la formación continua y el fortalecimiento de la gobernanza cooperativa, como pilares esenciales para un sector más robusto, seguro y formado con los estándares globales.

Sobre el acercamiento

Estas declaraciones se realizaron durante el seminario realizado por la Confederación Doméstico de Cooperativas de Capital y Crédito (FENCOOP) donde se abordaron los desafíos regulatorios y la prevención de lavado de activos, con miras a preparar al sector para la próxima evaluación del Camarilla de Hecho Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en 2027.

El acercamiento, titulado “Cumplimiento Cooperativo 360°: Preparándonos para la Evaluación GAFILAT 2027”, reunió a oficiales de cumplimiento, gerentes y directivos, con el apoyo del Instituto de Avance y Crédito Cooperativo (IDECOOP), para modernizar las capacidades del sector frente a los estándares internacionales.

Las exposiciones del seminario estuvieron a cargo de Robert Mustafá, entendido en prevención de lavado de activos; Juan Carlos Medranoperito en regulación financiera y derecho sancionador; y Katia Morales, encargada del sección de Cumplimiento del Instituto de Avance y Crédito Cooperativo (IDECOOP), quienes compartieron herramientas prácticas para blindar los sistemas de antilavado de peculio y contra el financiamiento del terrorismo en el sector.