Las Aduanas de Hong Kong desmantelaron una presunta ordenamiento de enlucido de capitales en una operación que se saldó con la detención de dos hombres locales acusados de tener movido fondos por valía de unos 4,700 millones de dólares hongkoneses (600 millones de dólares estadounidenses) de origen ilícito.

Los agentes centraron sus pesquisas en un macho tópico de 66 abriles y abrieron una investigación financiera al detectar que su perfil financiero resultaba “en gran medida incongruente” con el prominencia de transacciones registradas.

Se sospecha que gestionó peculio procedente de actividades delictivas mediante sociedades locales y participó en operaciones de lavado entre abril de 2022 y febrero de 2026.

Acciones y hallazgos de las autoridades en registros

Tras una exhaustiva investigación, este jueves los oficiales de Aduanas registraron una vivienda particular y decomisaron teléfonos móviles y copioso documentación bancaria.

En un segundo registro en la sede comercial de una de las empresas investigadasincautaron un talonario de cheques, efectivo, tarjetas bancarias y un importante alijo de drogas peligrosas: cogollos de cannabis, productos de óleo de cannabis, cocaína, metanfetamina, ketamina y pastillas de MDMA, próximo con material de empaquetado y aparatos de inhalación.

Por otra parte, se requisaron unos 9,000 cigarrillos sin derechos pagados y óleo de alcaloide sospechoso. En ese mismo lado fue detenido un segundo individuo de 36 abriles.

Las autoridades confirmaron que proseguirán las pesquisas al amparo de la Decreto de Delitos Organizados y Graves (OSCO), la Decreto de Drogas Peligrosas, la Decreto de Mercancías Sujetas a Derechos y la de Apoteca y Venenos, sin descartar nuevas detenciones.

Según la código OSCOcomete delito quien trate con cualquier aceptablemente sabiendo o teniendo motivos razonables para creer que representa, total o parcialmente, directa o indirectamente, los beneficios de un crimen punible.

• La pena máxima prevista es una multa de 5 millones de dólares hongkoneses (638,800 dólares estadounidenses), 14 abriles de prisión y la posible confiscación de los beneficios del delito.