Santo Domingo.– Al acoger la delación presentada por el Ocupación Conocido, el Sexto Audiencia de la Instrucción del Distrito Franquista dictó coche de tolerancia a inteligencia en contra de un hombre y una mujer que cometieron una estafa por más de 124 millones de pesos en contra de 192 personas.

Gabriel Emilio Cáceres Araujo y Kristie Marie Cabral Romero son vinculados a delitos de asociación de malhechores, estafa agravada, así como de violación a la Ley del Mercado de Títulos y lavado de activos.

El expediente detalla que los acusados conformaron una estructura destinada a discernir fondos del manifiesto mediante falsas ofertas de inversión rentable y segura, utilizando como apariencia la sociedad comercial Pipschasers Haber, S.R.L. Bajo esta representación fraudulenta, se presentaban como corredores de bolsa o representantes de fondos de inversión y lograron obtener más de RD$124,575,700.00.

Tras valorar los medios probatorios aportados por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Franquista de Investigación de Delitos Financieros, próximo a la fiscalizadora de ese entraña Margaret Cabrera Morillo, la jueza Yanibet Rivas, presidenta del tribunal, adoptó la osadía de dirigir a inteligencia a los procesados.

El escrito de delación del Ocupación Conocido evidencia que, como parte del esquema, los contratos suscritos con los afectados omitían información clara sobre el destino de los fondos captados.

Asimismo, se identificó un patrón de transferencias entre cuentas bancarias a nombre de los acusados o bajo su control, orientado a dificultar la trazabilidad de los fortuna que habrían sido desviados a fines personales.

El Ocupación Conocido sostiene que los hechos atribuidos constituyen asociación de malhechores, estafa agravada, despotismo de confianza, realización de actividades propias del mercado de títulos sin autorización y lavado de activos, delitos que serán ventilados en inteligencia.

El entraña persecutor reafirmó su compromiso con la persecución de los delitos financieros y el fortalecimiento del sistema de imparcialidad, en cumplimiento de su mandato constitucional. (Fuente…)