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El administrador del Parcialidad Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizuy el ministro de Hacienda y Riqueza, Imaginación Díazrecibieron la visitante de Esteban Fullinsecretario ejecutor del Liga de Actividad Financiera de Latinoamérica (Gafilat), ordenamiento intergubernamental creada para preparar y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Valdez Albizu agradeció la iniciativa del armonía, expresando que “desde el Parcialidad Centralel Tarea de Hacienda y Riqueza, la Superintendencia de Bancos y demás instituciones del sector financiero se trabaja en el entorno normativo de este ámbito de supervisión, al amparo de la Ley 155-17 de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley Monetaria y Financiera, cuyo fin es establecer el régimen regulatorio del sistema monetario y financiero”.
En tanto, Díaz, quien preside el Comité Doméstico Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclocador), aseguró que el país está seriamente comprometido en el cumplimiento de las medidas recomendadas por el Gafilatexpresando que “estamos muy acertadamente encaminados”.
Agregó que “en el final período se han incorporado medidas en nuevos sectores para su control y supervisión, siendo el Parcialidad Central un áncora en el proceso, gracias a su apoyo prestado en todo momento. Las dos instituciones les hacemos obtener nuestra total disposición de cooperación y diálogo de cara a conseguir renovados avances”, informó el BCRD en una nota de prensa.
El secretario ejecutor de Gafilat manifestó que “República Dominicanaa través de la Mecanismo de Prospección Financierotiene un liderazgo regional importante en cuanto a la lucha contra el lavado de activos y sirve de ejemplo a sus pares en otras jurisdicciones”.
Fullin estuvo acompañado por miembros de la Mecanismo de Prospección Financiero (UAF), encabezados por su directora común, Aileen Guzmany su director técnico, Bienvenido Roberts.
La UAF es el coordinador franquista del sistema contra el lavado de activosfinanciamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que recopila, analiza, procesa y proporciona información al Tarea Sabido Y autoridades competentes para proteger la integridad de la República Dominicana.
Esteban Fullin recordó que “cuando realizamos la cuarta ronda de evaluación en diferentes países, los resultados demostraron el compromiso del país con los estándares internacionales, lo que repercutió en su activo reputacional”.
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A su vez, señaló que “cuando realicemos la villa ronda de evaluación, estaremos enfocados en la efectividad, resultados claros y el entendimiento del país de las 40 recomendaciones de GAFI, conforme a los riesgos de cada demarcación, e incorporaremos en la evaluación la observación de las medidas de control dirigidas a los proveedores de activos virtuales y las actividades y profesiones no financieras designadas”.
Ronda de evaluciones
Esta visitante es realizada como parte de la preparación para la villa ronda de evaluaciones mutuas que realiza el Gafilatreafirmando el apoyo del organismo a los países evaluados, donde el BCRD Y Hacienda mostraron los avances en esta materia y se comprometieron a continuar realizando las acciones necesarias para tolerar al país fortalecido en la próxima ronda de evaluaciones.
Para tal finalidad, vendrán 18 expertos en la materia que contribuirán a realizar una evaluación del cumplimiento de las disposiciones que indica la Ley sobre Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y se paciencia que el sector financiero comience sus evaluaciones internas para adecuarse y no incurrir en incumplimientos a los 40 principios de Gafilat.
La entidad agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Meta, según explica una nota de prensa.
En el armonía participaron, encima, la vicegobernadora del BCRD, Clarissa de la Rocha de Torres; el miembro de la Acoplamiento MonetariaRicardo Rojas Arrojado; el administrador, Ervin Novas Bello, el contralor, José Taveras Lay, entre otros funcionarios.
