Punta Cana, RD. El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al Gobierno dominicano crear una nueva ley para regular las cooperativas de capital y créditocon el fin de custodiar mejor el uso del moneda y evitar el lavado de activos o la financiación del terrorismo.

Esta sugerencia aparece en el documentación más nuevo del FMIdetallado tras su evaluación de la posesiones dominicana en septiembre. Dicho documentación será presentado al Directorio del FMI el 12 de septiembre.

El FMI explicó que reforzar las reglas de control financiero ayudaría a nutrir una maduro estabilidad económica.

En su afirmación, el organismo indicó que una nueva ley para las cooperativas serviría para mejorar la supervisión y acrecentar las normas contra el lavado de moneda y el financiamiento del terrorismo (conocidas como ALA/CFTpor sus siglas en inglés).

El documentación además menciona que la Mecanismo de Investigación Financiero (UAF) del Ocupación de Hacienda ha detectado que las cooperativas son sectores donde existe suspensión peligro de lavado de moneda.

Por su parte, el Costado Central ya envió al Poder Ejecutor una propuesta de ley para restaurar la regulación de las cooperativas que manejan moneda o realizan préstamosde modo que estas pasen a estar supervisadas por la Superintendencia de Bancos.

Relacionado