El Servicio Manifiesto solicitó a un tribunal de Santo Domingo Oeste que dicte utilitario de tolerancia a sumario en contra de los acusados de formar parte de la red que cometió un fraude por unos RD$2,500 millones a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), la cual fue desmantelada con la Operación Búho.

Con el fraude, la estructura criminal afectó a 366 víctimas, señala el entraña acusador en el expediente.

Por el caso fueron acusados Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra, Julio César Minaya Mejía, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez y Simona Borsilea Juan, así como Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson y Carina Elizabet García de la Rosa.

Por otra parte, fue perceptible Pedro Eligio Bonilla, quien fue manifiesto en rebeldía.

Incluso, las empresas Inmobiliaria Villa Pastoral 21 S.R.L, ByT Diseños y Construcciones S.R.L., Conspebo RD S.R.L, Comercial Gabriel Santana S.R.L., Gabriel Santana Utilitario Import S.R.L., GSB Music Studio y Productions S.R.L y GBS Baseball Academy S.R.L.

Los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), e Yrcania Ibelice Casado Pimentel, de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, representaron al Servicio Manifiesto en la audiencia preliminar este viernes, donde el enjuiciador Joan Rodríguez, del Sexto Chancillería de la Instrucción de Santo Domingo Oeste, fijó para el próximo 21 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, la audiencia para dar a conocer el arbitraje.

El Servicio Manifiesto solicitó que sea admitida de modo total la cargo con cientos de medios de pruebas materiales, periciales, testimoniales y documentales, incluyendo informes de la Dirección Común de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección Doméstico de Registro de Títulos, y que en consecuencia se dicte utilitario de tolerancia a sumario.

Igualmente, solicita el confiscación en gracia y provecho de las víctimas de pruebas materiales aportadas inmediato con la cargo, incluyendo ingresos muebles e inmuebles incautados, cuartos ocupado en efectivo y cheques, cuentas bancarias, certificados financieros, ingresos identificados no secuestrados, pero señalados en la cargo como producto de hechos delictivos, así como igualmente de los intereses y beneficios generados producto de la delegación de los ingresos incautados y de los productos financieros inmovilizados.

El entraña persecutor puso en marcha el 4 de octubre de 2023 la Operación Búho, producto de una investigación de varios meses, que llevó al arresto de los directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) implicados en el fraude.

La operación movilizó a más de 20 fiscales, aproximadamente de 100 policías y una docena de agentes de equipos especiales. El Instituto de Ampliación y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varias personas presentaron denuncias contra los ejecutivos de Coop-Herrera.

Durante la operación, el Servicio Manifiesto ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden procesal autorizada por un tribunal.

Los procesados simulaban préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales, todas con el objetivo de distraer el cuartos de los asociados y los ahorrantes.

La Operación Búho es el resultado de un trabajo conjunto de investigación realizado durante meses por la Dirección Común de Persecución del Servicio Manifiesto, la Mecanismo de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.