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Santo Domingo.- Fue arrestado Kelvin Bladimir Vásquezseñalado como testaferro en la estructura delictiva desmantelada mediante la Operación Discovery 3.0que utilizaba plataformas digitales para cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de patrimonio en perjuicio de ciudadanos de los Estados Unidos en tiempo de retiro, informó la Fiscalía de Santiago.
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De acuerdo con el Ocupación Conocido, Vásquez fue identificado como testaferro del extraditable Óscar Manuel Castaños Garcíay fue detenido posteriormente del mediodía de ayer cuando acudió al Palacio de Neutralidad de Santiago a conocer las imputaciones en su contra.
Capital y operaciones fraudulentas en Discovery 3.0
El entraña persecutor indicó que el imputado sirvió de prestanombres para colocar a su nombre fondos muebles e inmuebles de detención valencia, incluyendo un edificio de 12 apartamentosvalorado en unos RD$25 millonessituado en la comunidad de Pontezuela, Santiago.
Asimismo, se le atribuye ser administrador de la financiera Inverdosapropiedad de Castaños García.
Los hechos atribuidos constituyen una violación a los artículos 2, numeral 11; y 3, numerales 1, 2, 3 y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Otros osadía vinculados
La Fiscalía recordó que el pasado martes fue arrestada Gipsy Pamela Castaños Garcíaincluso imputada como testaferra de su hermano Óscar Manuel. Ella es administradora de la Financiera Invermegigualmente propiedad de su hermano, y fue detenida con orden jurídico tras salir de la audiencia en que la Suprema Corte de Neutralidad conocía la solicitud de extradición del mismo.
En el caso, el Ocupación Conocido incluso solicitó 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea ostensible enrevesado contra los imputados:
- Jesús Manuel Castaños Colón
- Adderly Antonio Polanco Báez
- Bernardo Taveras Vélez
- José Ramón López Tavárez
- Juan Luis Naranjo Gómez
- Luis Eduardo Méndez Ureña
- Gipsy Pamela Castaños García
Representación del Ocupación Conocido
El caso está siendo llevado por los fiscales litigantes Claudio Cordero (Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo), conexo a los fiscales de Santiago Elvin Ventura Y Reina Jiménez.
Por lo progresista de la hora, la jueza Yiberty Polanco Herrandde la Oficina Contencioso de Servicios de Atención Permanente de Santiago, suspendió la audiencia y la fijó para el próximo miércoles 27 de agostoa fin de que el Ocupación Conocido continúe con la repaso de la solicitud de medidas de coerción.
Extradiciones en curso
Por otra parte de Óscar Manuel Castaños Garcíaaceptaron su extradición a Estados Unidos:
- Joel José Cruz Rodríguez (mote Carácter)
- Joel Francisco Mathilda Arrogante
- Edward José Puello (Edward Puello)
En tanto, la Suprema Corte de Neutralidad conocerá la extradición de Gerardo Heriberto Núñez Núñez (José Núñez Núñez), quien tutela prisión preventiva en el CCR Rafey Hombresde Santiago.
Todos son requeridos por la imparcialidad estadounidense por diversos delitos vinculados a la llamamiento “Estafa de los abuelos”mediante la cual engañaban a personas de descubierta tiempo.
Investigación en curso en Operación Discovery 3.0
La Operación Discovery 3.0 es el resultado de más de dos primaveras de investigaciónque permitió identificar a una estructura criminal organizada que operaba a través de plataformas digitales.
Con esta obra, el Ocupación Conocido da continuidad a los procesos anteriores Descubrimiento Y Discovery 2.0en su lucha contra el fraude y el lavado de activos.
