La Confederación Doméstico de Cooperativas de Reducción y Crédito (Fencoop) realizó un lucha técnico en el que abordó los principales desafíos de regulación y antilavado que enfrenta el sector cooperativo, reuniendo a oficiales de cumplimiento, gerentes y representantes de órganos de dirección del sector cooperativo, para modernizar sus capacidades frente a los estándares internacionales.

En el seminario, titulado Cumplimiento Cooperativo 360°: Preparándonos para la Evaluación Gafilat 2027se expusieron los principales retos sobre la evaluación doméstico de riesgos, el régimen sancionador y los modelos de supervisión cooperativa, en dirección con las exigencias internacionales de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Asimismo, el seminario, realizado con el apoyo del Instituto de Crecimiento y Crédito Cooperativo (Idecoop)tiene como objetivo servir de preparación temprana para las cooperativas para la evaluación que realizará el Colección de Obra Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en 2027. Se tráfico de un organismo regional encargado de evaluar y supervisar las políticas de los países para evitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Las exposiciones estuvieron a cargo de Roberto Mustafadoble en prevención de lavado de activos; Juan Carlos Medranohábil en regulación financiera y derecho sancionador; y Katia Moralesencargada del sección de Cumplimiento del Instituto de Crecimiento y Crédito Cooperativo (Idecoop)quienes compartieron herramientas prácticas para reforzar los sistemas de antilavado de metálico y contra el financiamiento del terrorismo en el sector.

El presidente de Fencoop, Diego Peraltaresaltó que “el cooperativismo dominicano está comprometido con la integridad, la transparencia y el cumplimiento. Prepararnos para Gafilat 2027 es una oportunidad para demostrar la reflexión del sector y expedir un mensaje claro de confianza a los organismos internacionales y a la ciudadanía sobre el nivel de cumplimiento, seguridad y confianza del cooperativismo dominicano”.

En esa dirección, reafirmó el compromiso de Fencoop con la formación continua y el fortalecimiento de la gobernanza cooperativa, como pilares esenciales para un sector más robusto, seguro y adscrito con los estándares globales.

Acerca de Fencoop

La Confederación Doméstico de Cooperativas de Reducción y Crédito y Afines, Inc. (Fencoop) es una entidad que representa, integra y fortalece los intereses de las cooperativas de reducción y crédito. Adicionalmente, promueve la educación de los socios a través de sus cooperativas afiliadas y asiste en el proceso de incremento de competencias de liderazgo social para los órganos de gobierno.