SANTO DOMINGO.- Un tribunal del Distrito Doméstico envió a cordura a los integrantes de la red desmantelada con la Operación Gaviota, la cual movilizó de forma fraudulenta más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 víctimas.

La estructura operaba desde 2020 hasta 2024 con un esquema piramidal bajo el nombre Investor Winner, prometiendo rendimientos mensuales de entre 10% y 30% con supuestas inversiones bursátiles que no existían.

Entre los enviados a cordura están los cabecillas Rafael Martínez Batista y su pareja Eridania García Veloz de
Martínez, adjunto a otros 19 acusados.

Asimismo están involucradas más de 15 empresas, usadas para discernir fondos sin tener permisos de la
Superintendencia de Bancos ni del Mercado de Títulos.

El tribunal, acogiendo la solicitud de los fiscales, encontró suficientes pruebas y dictó automóvil de tolerancia a cordura. La repaso completa de la valentía será el 14 de noviembre de 2025.
El Ocupación Sabido presentó más de 650 pruebas, incluyendo 376 testimoniales, 19 peritajes financieros y 254 documentos.

Los fiscales comprobaron que se trataba de un esquema Ponzi: los primeros “inversionistas” cobraban con el pasta de nuevos clientes. Muchas víctimas hipotecaron propiedades o usaron sus ahorros.

Para ocultarse, algunos de los acusados transfirieron acciones, abandonaron sus viviendas y hasta salieron
del país.

El expediente legal incluye violaciones a múltiples normativas, entre ellas la Ley 53-07 sobre Crimenes y Delitos de Inscripción Tecnología, por estafa digital; el Código Penal, por asociación de malhechores y estafa; la Ley 183-02 de Monetaria y Financiera, por desempeñar intermediación financiera sin autorización; la Ley 249-17 del Mercado de Títulos, por discernir fondos sin permisos; la Ley 127-64 sobre Cooperativas; y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.